2007-08-04 (000627)天茂集团：8月10日召开2007年第二次临时股东大会的提示

    1、召集人：公司第四届董事会
    2、会议地点：公司四楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、现场会议时间：2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
    6、股权登记日：2007年8月7日。
    7、会议审议事项：向特定对象非公开发行A股股票等议案。   [阅读全文]

2007-07-25 (000627)天茂集团：8月10日召开二00七年第二次临时股东大会

    1、召集人：公司第四届董事会
    2、会议地点：公司四楼会议室
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、现场会议时间：2007年8月10日（星期五）下午14:30起。
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007年8月9日下午15:00）至投票结束时间（2007年8月10日下午15:00）间的任意时间。
    6、会议审议事项：审议向特定对象非公开发行A股股票等事项。   [阅读全文]

2007-07-24 (000627)天茂集团：重大事项，股票于7月24日停牌1天

    天茂集团拟定于2007年7月24日召开四届十九次董事会会议，会议将审议有关重大事项，为避免股价波动，申请公司股票于2007年7月24日停牌一天，待相关董事会公告刊登后，按规定复牌。   [阅读全文]

2007-07-21 (000627)天茂集团：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.046
    2、每股净资产(元)   1.25
    3、净资产收益率(%)  3.67
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-07-03 (000627)天茂集团：董事会通过完善公司内部控制制度的议案

    天茂集团第四届董事会第十七次会议于2007年6月29日召开，审议通过了《关于完善公司内部控制制度的议案》。
    根据有关要求，公司重新修订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资及担保的决策和细则》、《董事监事高级管理人员持股管理办法》、《募集资金管理办法》、《总经理工作细则》，此次董事会审议通过后，一并组织实施。   [阅读全文]

2007-05-24 (000627)天茂集团：签署协议投资发起设立国华人寿

    2007年5月10日，天茂集团四届十四次董事会审议通过了《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
    2007年5月22日，公司与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司以现金认购国华人寿发起股份5997万元，占国华人寿拟定注册资本的19.99%，国华人寿筹备组承诺确保公司为国华人寿的第一大发起人股东。此次投资行为不构成关联交易。
    风险提示：
    1、公司虽与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，但公司投资入股国华人寿的股东资格尚需保监会审查同意，因此本项投资尚有不确定性。
    2、国华人寿目前仍处于筹备期间，能否最终获得保监会批复正式开业尚存在不确定性。
    3、即使公司成功投资发起国华人寿，但依据人寿保险行业的经验，短期内国华人寿无法为公司贡献利润。另外，公司实际控制人虽有经营财产保险公司的经验，但寿险业务对公司来说是全新的领域，公司在其管理、经营上会有风险。    
    公司已就该投资事项作出了董事会决议，而且已与国华人寿筹备组签署了《股份认购协议书》，公司方面的不确定性已消除，经公司申请，公司股票自2007年5月24日10:30起复牌。   [阅读全文]

2007-05-14 (000627)天茂集团：董事会同意投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司

    天茂集团第四届董事会第十四次会议于2007年5月10日召开，通过《关于投资参与发起设立国华人寿保险股份有限公司的议案》。
    公司目前尚未签署任何协议，因该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2007年5月14日起继续停牌，待该事项有确切进展后，进行信息披露后复牌。   [阅读全文]

2007-05-14 (000627)天茂集团：股票交易异常波动

    天茂集团股票交易价格已连续三个交易日（5月8日、5月9日、5月10日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
    公司董事会现就有关问题说明如下：
    1、近期公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露重大信息等违反公平披露原则的事项。
    2、经询问控股股东，其不存在对相关资产进行整合，不存在对公司进行重组的计划和意向，以及其他对公司有重大影响的事项。
    经核查相关部门，公司基本面没有发生重大变化，目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。   [阅读全文]

2007-04-18 (000627)天茂集团：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.02
    2、每股净资产(元)   1.2199
    3、净资产收益率(%)  1.66   [阅读全文]

2007-04-12 (000627)天茂集团：签署《生产供应协议》和《特许协议》

    天茂集团发现近日有关于“本公司获取巨额定单”的不实传言，也有部分投资者关心公司经营情况，现就此说明如下：
    日前，公司与美国Leiner Health Products, LLC、Nubeka Pharma,LLC共同签署了《生产供应协议》和《特许协议》。协议约定：美国Leiner Health Products, LLC许可天茂集团使用Leiner公司的ANDA等知识产权，为其生产并供应布洛芬片剂，用于其在美国和加拿大的柜台药的零售店品牌和私有品牌市场销售。签订的第一个合同期为五年，起始合作形式为来料加工，加工费总额约1140万美元（每年约人民币1800万），加工95亿片布洛芬片剂。合同期间，一旦公司的布洛芬原料药得到FDA认可，则转为选用公司布洛芬原料药生产供应片剂。该项目是以委托加工为主的国际经济业务合作，将在美国FDA官员现场认证通过后开始实施。
    该项目目前尚未开始加工，对公司当年的财务状况不会构成重大实质性影响。预计未来实施本合作协议后，每年增加销售收入人民币约1800万元，增加净利人民币约为600万元。   [阅读全文]