2007-04-19 (600997)开滦股份：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          6,247,584,777.25  5,803,694,245.30
股东权益(不含少数股东权益)      2,754,085,412.11  2,569,460,619.37
每股净资产                                  4.91              4.58

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                            184,624,792.74    184,624,792.74
基本每股收益                                0.33              0.33
净资产收益率(%)                             6.70              6.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         3.84              3.84
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.09



   [阅读全文]

2007-04-19 (600997)开滦股份：股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告。
    二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
    三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司(下称：集团公司)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。
    四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与集团公司关联交易的议案。
    五、通过公司与集团公司签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。
    六、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-04-06 (600997)开滦股份：2007年第一季度业绩预增公告

　　经开滦精煤股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为100417095.51元)。具体数据将在公司2007年一季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2007-03-28 (600997)开滦股份：关联交易公告

    开滦精煤股份有限公司与控股股东开滦(集团)有限责任公司(持有公司56.15%的股份，下称：开滦集团)签订的《综合服务合同》至今已经到期，为规范公司与开滦集团及其控股子公司相互提供的综合服务，拟续签《综合服务合同》，合同有效期为五年。
    开滦集团与公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(下称：中润公司)拟签订煤炭买卖合同，约定中润公司向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤，2007年采购数量共计53万吨，合同总金额为33889.15万元。合同有效期五年。
    开滦集团与公司控股子公司迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)拟签订煤炭价格补充协议，确定2007年迁安中化向开滦集团采购焦煤和1/3焦煤的价格与数量，2007年采购数量共计90万吨，合同总金额为57287.65万元。合同有效期为一年。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-28 (600997)开滦股份：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       5,723,190,640.27  4,123,154,560.91
股东权益(不含少数股东权益)   2,518,008,007.90  2,233,289,210.60
每股净资产                               4.49              4.58
调整后的每股净资产                       4.49              4.58

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 3,159,652,761.97  2,597,486,420.68
净利润                         455,518,797.30    398,772,972.83
每股收益                                 0.81              0.82
净资产收益率(%)                         18.09             17.86
每股经营活动产生的现金流量净额           1.33              1.36

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-28 (600997)开滦股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年3月26日召开二届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本56120万股为基数，每10股派3.50元(含税)。
    三、通过关于确定迁安中化煤化工有限责任公司与开滦(集团)有限责任公司(下称：开滦集团)2007年度煤炭买卖关联交易的议案。
    四、通过关于唐山中润煤化工有限责任公司与开滦集团关联交易的议案。
    五、通过公司与开滦集团签署的《综合服务合同(续签稿)》的议案。
    六、通过关于修订公司会计制度的议案。
    七、通过公司关于授权总会计师王连灵办理信贷事宜并签署有关合同及文件的议案：公司对中国建设银行唐山开滦煤矿专业支行的7000万元短期借款及中国工商银行唐山市新华道支行的20000万元短期借款进行续贷。根据2007年公司资金的需求状况，适时借入交通银行唐山分行授信的5000万元短期信用贷款。
    八、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-01-26 (600997)开滦股份：关于对外投资进展情况公告

　　2007年1月24日，经河北省唐山市工商行政管理局批准，开滦精煤股份有限公司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71694万元所形成的实物资产和土地使用权作价出资，与唐山钢铁股份有限公司、唐山港兴实业总公司共同出资成立的煤化工公司正式设立，新公司名称为“唐山中润煤化工有限公司”。   [阅读全文]

2007-01-17 (600997)开滦股份：临时股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年1月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2007-01-09 (600997)开滦股份：有限售条件的流通股上市公告

    开滦精煤股份有限公司本次有限售条件的流通股16614528股将于2007年1月15日起上市流通。   [阅读全文]

2006-12-30 (600997)开滦股份：董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    开滦精煤股份有限公司于2006年12月28日召开二届九次董事会临时会议及二届五次监事会临时会议，会议审议通过聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
    董事会决定于2007年1月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]