2007-05-17 (600875)东方电机：董监事会决议暨召开股东大会公告

    东方电机股份有限公司于2007年5月11日召开五届十次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向控股股东中国东方电气集团公司(持有公司45.29%的股份，下称：东方电气集团)非公开发行股份并购买资产的议案：公司与东方电气集团于2007年5月16日签订了《收购协议》，公司拟向东方电气集团购买其现时持有的东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)的273165244股股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)和东方电气集团东方汽轮机有限公司的100%股权，总价格为121.8亿元人民币。公司拟向东方电气集团非公开发行36700万股境内上市人民币普通股(A股)作为收购上述股份及股权的部分对价，对价余款将以现金方式支付，发行价格为每股24.17元；发行股票折合总价值为88.7亿元。同时，公司拟向东方电气集团购买其在换股要约收购东方锅炉期限届满时购得的不超过东方锅炉31.95%的股份，应付对价为人民币28.3亿元。
   本次交易完成后，东方电气集团最低将持有公司53.85%的股份，最高将持有公司69.86%的股份，视要约收购期限内接受要约的东方锅炉无限售条件的流通股数量而定。                
    二、通过提请股东大会批准东方电气集团免于以要约方式增持公司股份的议案。  
    三、通过提请股东大会批准豁免东方电气集团及其一致行动人士发出强制全面要约之责任的议案。
    四、通过持续关联交易协议的议案：董事会提请股东大会审议批准公司与东方电气集团签订的《财务服务框架协议》、《采购及生产服务框架协议》、《销售及生产服务框架协议》、《综合配套服务框架协议》、一份本公司作为承租方的《物业及设备租赁框架协议》及其各自的建议年度交易上限。
    五、通过关于向东方电气集团非公开发行股份前后的公司股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案。
    六、通过关于授权董事会择机变更公司名称与注册地址并相应修改章程的议案：其中将公司名称变更为“东方电气股份有限公司”；注册地址变更为“四川省成都市高新区(西区)西芯大道街18号”。
    七、通过修改章程部分条款的议案。
    董事会决定于2007年7月3日上午召开2007年第二次临时股东大会及2007年第一次内资类别股东会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，其中2007年第二次临时股东大会审议以上事项；内资类别股东会议审议以上第一项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738875”；投票简称为“东电投票”。
    董事会决定于2007年7月3日上午召开2007年第一次外资股类别股东会议，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2007-04-27 (600875)东方电机：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          9,496,633,144.91  9,630,470,863.07
股东权益(不含少数股东权益)      2,551,140,168.12  2,337,981,706.31
每股净资产                                  5.67              5.20

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                            213,158,461.81    213,158,461.81
基本每股收益                               0.474             0.474
净资产收益率(%)                             8.35              8.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         8.06              8.06
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.88






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2007-04-27 (600875)东方电机：董事会决议暨召开股东大会公告

　　东方电机股份有限公司于2007年4月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司执行中国新会计准则下会计政策、会计估计变化的议案。
　　二、通过公司2007年第一季度报告。
　　三、通过发行新H股一般授权的议案。
　　四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行为公司2007年度中国及国际核数师的议案。
　　董事会决定于2007年6月12日上午召开2006年度股东周年大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。   [阅读全文]

2007-04-19 (600875)东方电机：有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告

　　东方电机股份有限公司本次有限售条件的流通股2250万股将于2007年4月24日起上市流通。   [阅读全文]

2007-04-11 (600875)东方电机：董事会决议公告

　　东方电机股份有限公司于2007年4月2日召开五届八次董事会，会议审议通过关于公司拟向控股股东中国东方电气集团公司(下称：电气集团)购买资产的议案：根据电气集团在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：东方锅炉)股权分置改革时的承诺，原则性批准公司以延期支付现金方式购买电气集团换股要约收购而将持有的任何东方锅炉股份。预期购买该等不超过东方锅炉31.95%的股份的价格将与购买电气集团现时持有的东方锅炉68.05%的股份的价格按照一致性原则确定；购买东方锅炉股份及东方电气集团东方汽轮机有限公司(下称：东方汽轮机)100%的股权的价格一并根据对其的审慎调查及独立审计结果，在资产评估机构评估的基础上按相关原则确定。
　　公司董事会决定在相关审计评估工作完成后，另行召开董事会讨论向电气集团购买其所持东方锅炉68.05%的股份、东方汽轮机100%的股权及电气集团在换股要约收购后所持东方锅炉股份的具体方案，并发布召开股东大会及类别股东大会的通知。   [阅读全文]

2007-04-03 (600875)东方电机：2006年年度主要财务指标

                                               单位：人民币千元
                                     2006年末          2005年末

总资产                              9,629,820         8,461,765
股东权益(不含少数股东权益)          2,515,189         1,833,410
每股净资产(元)                           5.59              4.07
调整后的每股净资产(元)                   5.52              4.00

                                       2006年            2005年

主营业务收入                        4,698,079         3,047,858
净利润                                830,200           528,057
每股收益(元)                            1.845             1.173
净资产收益率(%)                         33.01             28.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)      -0.63              2.24

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.20元(A股含税)。   [阅读全文]

2007-04-03 (600875)东方电机：董监事会决议公告

    东方电机股份有限公司于2007年4月2日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对部分应收账款采用个别认定补提坏帐准备的议案。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：每股派人民币0.20元(A股含税)。该事项将提交2006年度股东大会审议，会议召开通知另行发出。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、同意公司2007年申请银行综合授信额度总额为41.5亿元。
    五、同意刘辉不再担任公司副总经理职务。   [阅读全文]

2007-02-28 (600875)东方电机：董事会决议公告

    东方电机股份有限公司于2007年2月27日召开五届七次董事会，会议选举斯泽夫董事担任公司董事长。   [阅读全文]

2007-02-28 (600875)东方电机：临时股东大会决议公告

    东方电机股份有限公司于2007年2月27日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举斯泽夫及陈新有为公司第五届董事会董事。   [阅读全文]

2007-02-08 (600875)东方电机：股票交易异常波动公告

    东方电机股份有限公司股票于过去三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。   [阅读全文]