2008-07-01 (600811)东方集团：公布股东大会决议公告

    东方集团股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本1068464983股为基数，每10股转增2股派0.1元(含税)。
    二、通过公司2007年度报告及摘要。
    三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
    六、通过关于正大景成企业发展有限公司受让公司子公司东方家园有限公司持有的东方家园实业有限公司47.76%股权的议案。   [阅读全文]

2008-06-20 (600811)东方集团：公布董事会决议暨增加股东大会临时提案公告

    东方集团股份有限公司于2008年6月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    目前，经进一步协商，对公司五届二十三次董事会审议通过的上海正大景成企业发展有限公司(下称：正大景成)向公司子公司东方家园有限公司(下称：东方家园)的全资子公司-东方家园实业有限公司(下称：实业公司)进行投资的议案中的投资方式进行了调整，正大景成于2008年6月18日与东方家园签订了股权收购协议，正大景成将受让东方家园持有的实业公司47.76%的股权，标的股权按2008年6月10日经评估的净资产数计算的价值为50643万元，双方确定转让价格为50708万元，并一致同意将尽力不迟于2008年12月31日前实现交割。
　　公司股东东方集团实业股份有限公司于2008年6月18日向公司提出在2007年度股东大会上增加上述议案的申请，经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议。   [阅读全文]

2008-06-07 (600811)东方集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

    东方集团股份有限公司于2008年6月6日召开五届二十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    二、通过关于修改公司章程第一百零六条条款的议案。
    董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积转增股本预案等事项。
    另，经公司职工代表大会选举，白美洁当选为职工监事。   [阅读全文]

2008-06-03 (600811)东方集团：重要事项公告

    东方集团股份有限公司于2008年5月30日与大连港集团有限公司(下称：大连港)就支持公司参股公司-锦州港股份有限公司(下称：锦州港)非公开发行股票事宜，签署了有关意向书，支持锦州港向大连港定向增发，使大连港成为锦州港第二大股东。   [阅读全文]

2008-05-17 (600811)东方集团：重要事项公告

    鉴于东方集团股份有限公司以持有的民生银行股份有限公司(下称：民生银行)18254.6万股无限售流通股为质押物，向招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行(下称：招行文化宫支行)申请40000万元人民币综合授信额度已到期，公司于2008年5月15日已办理了股权质押撤销手续。
    另外，同日公司以所持有的民生银行上述股份作为质押物，向招行文化宫支行申请50000万元人民币综合授信额度，签署了《最高额质押合同》，期限为2008年5月12日至2009年5月11日，自2008年5月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。   [阅读全文]

2008-04-30 (600811)东方集团：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  8,280,371,483.35  8,276,008,238.39
所有者权益(或股东权益)                  4,358,820,212.21  4,320,474,758.84
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.08              4.04

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 56,241,638.86     56,241,638.86
基本每股收益                                       0.053             0.053
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.052             0.052
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.29              1.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.28              1.28
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.005


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2008-04-30 (600811)东方集团：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年

营业收入                                   2,491,866,323.98  2,721,089,506.08
归属于上市公司股东的净利润                   154,739,631.83    153,753,929.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,040,110.81    138,776,699.83
基本每股收益                                          0.145              0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.11              0.13
全面摊薄净资产收益率(%)                                3.58              4.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              2.66              4.11
每股经营活动产生的现金流量净额                        -0.12             -0.03

                                           2007年末          2006年末

总资产                                     8,276,008,238.39  7,270,582,759.36
所有者权益(或股东权益)                     4,320,474,758.84  3,379,642,616.56
归属于上市公司股东的每股净资产                         4.04              3.80

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派0.1元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-30 (600811)东方集团：公布董监事会决议公告

    东方集团股份有限公司于2008年4月28日召开五届二十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年12月31日的总股本1068464983股为基数，每10股派0.1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
    二、通过2007年度报告及其摘要。
    三、通过2008年第一季度报告。
    四、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    五、通过关于报告期会计政策变更调整2007年财务报告期初数的议案。
    六、通过修改公司章程部分条款的议案。
    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。   [阅读全文]

2008-04-19 (600811)东方集团：董事会决议公告

    东方集团股份有限公司于2008年4月18日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司将全资子公司天龙国际投资控股有限公司(下称：天龙控股)所持有的丰源制靴大连有限公司(注册资金1410万美元，下称：丰源制靴)51%股权以3547万元的价格转让给金成控股有限公司。转让后天龙控股不再持有丰源制靴的股权。   [阅读全文]

2008-03-20 (600811)东方集团：董事会决议公告

    东方集团股份有限公司于2008年3月18日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意上海正大景成企业发展有限公司(下称：正大景成)对公司控股子公司东方家园有限公司(下称：东方家园)的全资子公司-东方家园实业有限公司(注册资本2亿元，下称：实业公司)进行投资。投资金额在对实业公司进行资产评估的基础上确定。投资完成后，正大景成将持有实业公司47.67%的股权，东方家园仍持有实业公司52.33%的股权，并继续对实业公司进行控股经营。上述投资在合同约定条件成就后实施，实施完成时间应不迟于2008年12月31日，投资协议自双方有权部门批准后生效。   [阅读全文]