2006-08-19 (600810)G 神 马：董监事会决议公告

    神马实业股份有限公司于2006年8月17日召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于实施3万吨/年涤纶工业丝技改项目的议案：该项目总投资2.36亿元，建设期1年。
    三、通过关于实施1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目的议案：该项目总投资18972万元，建设期1年。
    四、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：公司拟于2006年8月18日与交通银行郑州分行签署担保协议，为公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(公司持有其99.68%的股份)在该银行申请的一年期流动资金贷款5000万元人民币提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
    本次担保发生后，公司累计对外担保金额为5000万元人民币，无逾期对外担保。
    五、聘任刘伟军、张新生为公司副总经理。
    六、通过关于推荐河南神马尼龙化工有限责任公司董、监事会人选的议案。   [阅读全文]

2006-07-18 (600810)G 神 马：2005年度利润分配方案实施公告

    神马实业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按公司2006年4月7日实施定向回
购后的总股本44228万股计算，每10股派0.70元(含税)。   [阅读全文]

2006-07-01 (600810)G 神 马：董事会决议公告

    神马实业股份有限公司于2006年6月29日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于对公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司(下称：氯碱发展公司)进行增资的议案：公司与神马材料加工公司协商后，决定对氯碱发展公司进行增资，增资总额15050万元，其中公司以现金15000万元对氯碱发展公司进行增资，增资后氯碱发展公司注册资本由32000万元变更为47050万元，其中公司占氯碱发展公司注册资本由99.69%变更为99.68%。
    二、通过公司与德国聚酰胺纤维有限公司(下称：德国公司)合资建设年产6000吨锦纶66安全气囊丝生产线项目的议案：该项目总投资2250万美元。项目将由公司与德国公司共同出资成立中外合资企业-神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司(下称：制造公司)来具体实施。制造公司注册资本为900万美元，其中公司出资459万美元、占51%。同时，公司与德国公司将共同出资成立中外合资企业-博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司(下称：贸易公司)来具体负责项目建成后气囊丝的销售工作。贸易公司注册资本为20万美元，其中公司出资9.8万美元、占49%。公司均以人民币现金出资，按缴款当天国家外汇管理局公布的汇率折算人民币。上述合资公司期限均从签发营业执照之日起，在中国法律允许的范围内一直延续。
    上述事项需经中国上海市人民政府或中国河南省平顶山市商务局批准。
    三、通过关于推荐制造公司及贸易公司董事会人选的议案。   [阅读全文]