2008-05-10 (600739)辽宁成大：股东大会决议公告

    辽宁成大股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于修订《公司章程》的议案。
    四、通过关于2008年度为控股子公司融资提供担保的议案。
    五、通过关于向银行申请授信额度的议案。
    六、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。   [阅读全文]

2008-04-29 (600739)辽宁成大：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  6,523,438,700.78  6,476,885,352.16
所有者权益(或股东权益)                  4,539,985,548.34  4,620,945,956.59
归属于上市公司股东的每股净资产                      5.06              5.15

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                283,949,627.08    283,949,627.08
基本每股收益                                        0.32              0.32
稀释每股收益                                        0.31              0.31
全面摊薄净资产收益率(%)                             6.25              6.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           6.26              6.26
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.12


   [阅读全文]

2008-04-19 (600739)辽宁成大：2007年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                               2007年            2006年

营业收入                                     5,473,973,049.54  5,568,872,731.52
归属于上市公司股东的净利润                   2,113,354,952.19    515,431,510.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,115,445,388.37    514,446,695.49
基本每股收益                                           2.3555            0.5745
稀释每股收益                                        2.2765          0.5720
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       2.3578            0.5734
全面摊薄净资产收益率(%)                                 45.73             27.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               45.78             27.14
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.29              0.08

                                             2007年末          2006年末

总资产                                       6,476,885,352.16  3,806,055,149.58
所有者权益(或股东权益)                       4,620,945,956.59  1,895,854,742.18
归属于上市公司股东的每股净资产                           5.15              3.80

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-04-19 (600739)辽宁成大：董监事会决议暨召开股东大会公告

    辽宁成大股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过修订公司章程部分条款的议案。
    四、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
    五、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82000万元银行融资提供担保的议案。本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。
    截至2007年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为51700万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。
    六、通过公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案。
    七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
    九、通过关于调整公司股权激励计划行权价格的议案：由于公司实施了2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整，将行权价格由原来的8.75元调整为4.82元。
    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-04-03 (600739)辽宁成大：临时股东大会决议公告

    辽宁成大股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案。   [阅读全文]

2008-03-20 (600739)辽宁成大：公布公告

    辽宁成大股份有限公司于2008年3月19日与阜新矿业(集团)有限责任公司的全资子公司阜新弘发能源投资有限公司签订了《吉林弘晟伟业能源有限公司增资协议书》，合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。本次增资事项尚需经相关有权部门的批准。   [阅读全文]

2008-03-18 (600739)辽宁成大：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    辽宁成大股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司(下称：弘晟公司)的议案：公司拟与阜新矿业(集团)有限责任公司全资子公司阜新弘发能源投资有限公司(下称：弘发公司)合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。弘发公司全资子公司弘晟公司拟在原注册资本人民币1亿元的基础上，增加注册资本人民币2亿元，其中公司以自筹资金出资1.8亿元，本次增资完成后，弘晟公司注册资本为人民币3亿元，其中公司出资1.8亿元，占其注册资本的60%。
    二、通过关于核销坏帐损失、存货损失的议案。
    董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项事项。   [阅读全文]

2008-03-08 (600739)辽宁成大：股东减持公司股权公告

    辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司(公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业)有关函，截止2008年3月7日，吉富创业已累计售出公司股份80780654股(占公司总股本的9%)，尚持有公司8940000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为32297376股。   [阅读全文]

2008-02-27 (600739)辽宁成大：股东减持公司股权公告

　　辽宁成大股份有限公司收到股东深圳吉富创业投资股份有限公司[公司于2007年5月22日实施分红派息和资本公积金转增股本方案后，该公司持有公司限售流通股68217703股，其中44860327股已取得流通权，下称：吉富创业]有关函，截止2008年2月26日，吉富创业已累计售出公司股份71800654股(占公司总股本的8%)，尚持有公司17920000股无限售条件流通股。至此，吉富创业持有公司的股份合计余额为41277376股。   [阅读全文]

2008-02-21 (600739)辽宁成大：公重大事项提示性公告

    辽宁成大股份有限公司与阜新矿业(集团)有限责任公司洽谈拟在吉林省共同开发油母页岩资源，用于提炼页岩油及油母页岩综合开发利用。现处于前期调研论证阶段，到目前为止尚未签署任何意向书和其他合作文件，因此有关事项尚存在重大不确定性。   [阅读全文]