2009-07-06 (600737)中粮屯河：2008年度利润分配实施公告

    中粮新疆屯河股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.73元(含税)。   [阅读全文]

2009-05-21 (600737)中粮屯河：股东大会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本为基数，每10股派0.73元(含税)。
    三、续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构。
    四、通过关于公司2009年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案。
    五、通过关于公司申请发行短期融资券的议案。
    六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    七、通过关于公司2009年向金融机构申请办理融资业务的议案。   [阅读全文]

2009-04-25 (600737)中粮屯河：2009年日常关联交易公告

    中粮新疆屯河股份有限公司拟向控股股东的控股子公司欧华贸易有限公司、中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司分别销售番茄酱、白糖，预计2009年度该两项日常关联交易金额均将超过3000万元。   [阅读全文]

2009-04-25 (600737)中粮屯河：2009年第一季度主要财务指标

                                                         单位：人民币元
                                   本报告期末        上年度期末

总资产                               5,727,732,864.10  6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益)               2,886,904,480.13  2,881,441,452.01
归属于上市公司股东的每股净资产                   2.87              2.87
                                                
                                               报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润              25,136,239.12     25,136,239.12
基本每股收益                                    0.025             0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益                0.025             0.025
全面摊薄净资产收益率(%)                          0.87              0.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)        0.87              0.87
每股经营活动产生的现金流量净额                                     0.32


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2009-04-25 (600737)中粮屯河：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                         调整后
营业收入                                    3,430,417,241.11   2,976,684,768.24
归属于上市公司股东的净利润                    310,904,456.35     239,894,351.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  271,427,996.70     231,242,853.54
基本每股收益                                            0.33               0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.29               0.29
全面摊薄净资产收益率(%)                                10.79              18.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               9.42              18.26
每股经营活动产生的现金流量净额                       -0.0088               0.11
                                                                        
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         调整后
总资产                                      6,084,891,645.74   4,733,038,870.39
所有者权益(或股东权益)                      2,881,441,452.01   1,266,590,080.28
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.87               1.57
                                                                          
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.73元(税前)。   [阅读全文]

2009-04-25 (600737)中粮屯河：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年4月23日召开五届二十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本为基数每10股派0.73元(税前)。
    二、通过关于计提资产减值准备的议案。
    三、通过公司2008年年度报告及摘要。
    四、通过公司2009年第一季度报告。
    五、通过公司2009年日常关联交易的议案。
    六、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    七、通过公司2009年向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金借款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。
    八、通过公司拟向中国建设银行新疆分行再次申请发行待偿还余额不超过10亿元(最终金额以中国人民银行核定的为准)的短期融资券的议案，发行期限为不超过365天。
    九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年5月20日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-04-03 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年4月2日以通讯方式召开五届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司2009年拟投资1.008亿元实施有关环保治理项目建设，资金通过企业自筹和争取国家及相关部门环保专项资金补助予以解决。
    二、同意公司将食糖期货业务操作资金额由人民币1亿元增加至2亿元。
    三、免去江雪梅公司副总经理职务。   [阅读全文]

2009-03-25 (600737)中粮屯河：公告

    中粮新疆屯河股份有限公司近日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院下发的《解除查封通知书》，因新疆金融租赁有限公司(下称：租赁公司)诉新疆百富北庭食品有限公司及公司融资租赁合同纠纷一案(租赁公司已撤诉)，被裁定查封和冻结的公司价值236486万元的资产已经全部办理完毕解除查封和冻结的手续。   [阅读全文]

2009-02-10 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年向金融机构申请办理融资业务的议案：公司拟向各金融机构申请办理融资业务30亿元，其中：项目贷款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保，流动资金贷款担保方式为公司信用担保；公司拟向新疆农村信用社联合社申请5亿元社团贷款，担保方式为公司信用担保。上述融资额度有效期限一年。该议案尚需提请股东大会审议批准。
    二、通过关于中国证监会新疆监管局对公司现场检查提出问题的整改报告的议案，具体内容详见2009年2月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-01-22 (600737)中粮屯河：公告

    中粮新疆屯河股份有限公司近日注意到相关媒体报道：环境保护部、监察部近日决定对五起环境违法案件进行联合挂牌督办，其中包括公司新疆区域14家分子公司违法排污案件。对公司提出的督办要求是：对14家没有污水处理设施的子公司环境违法行为依法进行查处；依法追究公司新疆区域分公司有关责任人责任。
    经询问，公司董事、高管及大股东均不知此事，公司也未接到有关部门的通知。公司将在接到有关部门通知和进一步了解情况后，及时披露相关情况。   [阅读全文]