2009-04-29 (600653)申华控股：关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年4月27日召开七届二十四次董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(下称：辽宁正国)签订了《关于转让民生投资信用担保有限公司(注册资本人民币10亿元，下称：民生投资)股权的协议》，公司将持有的民生投资全部44%股权转让给辽宁正国，以民生投资2008年末净资产(经审计值为71368.58万元)和最新的资产评估结果(83223.95万元)为依据，经协商确定标的股权转让价格为人民币3.3亿元整。
    该事项构成关联交易，将提交公司最近一次股东大会审议。   [阅读全文]

2009-04-22 (600653)申华控股：董事会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年4月21日召开七届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举祁玉民为公司董事长。
    二、同意公司与中国风电能源投资有限公司(下称：中国风电)、协合风电投资有限公司(下称：协合风电)合资成立阜新华顺风力发电投资有限公司(暂定名，下称：阜新华顺)，合作开发辽宁彰武西大营子风力发电项目。该项目设计装机容量49.5MW，预计总投资约4.59亿元。三方于同日签订《关于建立阜新华顺的合资合同》，注册资本人民币1.53亿元，初期投资总额为人民币2.1亿元，初期注册资本为人民币7000万元，其中公司以人民币现金出资3500万元，占50%；注册资本与投资总额的差额，应由阜新华顺从有关机构直接贷款筹集和/或由合资三方按出资比例向阜新华顺提供股东贷款解决。其中，公司为阜新华顺的银行贷款提供担保，中国风电及协合风电将持有的阜新华顺股权抵押给公司，作为反担保。阜新华顺为取得银行贷款，经董事会批准，可用其资产作为抵押。阜新华顺的经营期限自成立日起三十年。待辽宁省发改委对彰武西大营子风电项目做出批复，投资各方再根据批复总投资金额对阜新华顺注册资本按出资比例进行同比增资。   [阅读全文]

2009-04-22 (600653)申华控股：公告

    上海申华控股股份有限公司董事会于2009年4月21日收到王世平提交的辞职函，其因个人原因辞去公司董事长职务，但在本届董事会任期内仍将以董事身份履行义务，公司董事会同意接受其辞呈。根据有关规定，该辞职即日起生效。   [阅读全文]

2009-04-22 (600653)申华控股：临时股东大会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年4月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过增补公司董事的议案。
    二、通过追加2008年度日常关联交易的议案。
    三、通过公司为沈阳华宝向广发银行申请的3000万元借款与潘强共同提供担保的议案。
    四、通过公司为沈阳华宝向交通银行申请的1100万元借款提供担保的议案。
    五、通过公司子公司重庆富华为重庆宝盛向中国银行申请的2500万元借款提供担保的议案。
    六、通过公司2009年度为子公司担保计划的议案。
    七、通过《公司章程(2009年修订)》的议案。   [阅读全文]

2009-04-10 (600653)申华控股：临时股东大会召开地点等注意事项的第一次公告

    上海申华控股股份有限公司董事会定于2009年4月21日上午召开的2009年第一次临时股东大会的召开地点为上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅，其它注意事项详见2009年4月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-04-04 (600653)申华控股：关于追加2008年度日常关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司下属全资企业绵阳华瑞汽车有限公司(下称：绵阳华瑞)于2009年4月2日与绵阳新晨动力机械有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：新晨动力)签订《协议书》，绵阳华瑞在协议有效期内(2008年度内发生的相关交易)向新晨动力采购金额人民币2250万元左右(参照市场价格定价)发动机总成件。
    上述事项为公司在2008年度内新增的日常关联交易，提请股东大会追加审议。   [阅读全文]

2009-04-04 (600653)申华控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年4月2日以通讯方式召开七届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过增补公司董事的议案。
    二、通过关于追加2008年度日常关联交易的议案。
    三、通过下列相关担保的议案：
    公司子公司沈阳华宝汽车销售服务有限公司(下称：沈阳华宝)拟向有关银行申请的人民币3000万元综合授信额度(敞口，期限一年)，由公司及沈阳华宝另一股东潘强共同提供连带责任保证；沈阳华宝拟向有关银行申请的流动资金借款人民币1100万元(期限一年)，由公司提供连带责任保证，同时潘强以其所持有的沈阳华宝50%股权提供反担保；公司控股子公司重庆宝盛汽车销售服务有限公司(下称：重庆宝盛)向有关银行申请的2500万元授信额度(银行承兑汇票敞口)，由公司全资子公司重庆富华汽车销售有限公司提供连带责任担保，担保期限一年，同时重庆宝盛另一股东重庆宝渝汽车销售服务有限公司以其持有的重庆宝盛49%股权提供反担保。
    四、同意下述担保事项：
    公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(下称：合肥宝利丰)向有关银行申请的人民币2500万元、1500万元综合授信额度，由公司提供连带责任保证，期限均为一年，同时，合肥宝利丰的另一股东赵昕将以其个人持有的合肥宝利丰45%的股权提供反担保；合肥宝利丰向有关银行申请的3500万元人民币流动资金借款(期限一年)，由公司与赵昕共同提供连带责任担保。
    公司为全资子公司上海五龙零部件投资有限公司向有关银行申请的为期一年的流动资金借款人民币4000万元提供连带责任保证，并以公司持有的金杯汽车股份有限公司30110366股股权提供质押担保，直至银行贷款到期本金、利息和有关费用全部清偿为止。
    公司为控股子公司阜新联合风力发电有限公司(下称：阜新联合)向有关银行分别申请的3.1亿元、3.15亿元项目贷款(期限均为11年)提供连带责任保证，中国风电发展有限公司以其持有的阜新联合49%股权提供反担保。
    上述具体担保金额及担保期限由具体合同约定。截至2009年2月末，公司对外担保总额为104382.2万元，全部为子公司担保。
    五、同意公司向浙商银行申请人民币6000万元流动资金借款，期限一年，并以公司拥有的申华金融大厦17-19层产权作抵押；向兴业银行上海南市支行申请综合授信额度人民币2亿元，期限二年，并以公司持有的广东发展银行165616213股股权作质押。
    六、通过关于公司2009年度为子公司担保计划(综合担保额度人民币12.75亿元)的议案。
    七、通过《公司章程(2009年修订)》。
    董事会决定于2009年4月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2009-03-20 (600653)申华控股：彰武风电项目合作方股东变动事项公告

    上海申华控股股份有限公司近期接到其在辽宁省阜新市彰武县开展风力发电项目(简称：彰武风电项目)的合作方股东中国风电发展有限公司(下称：风电发展)通知：中国风电集团有限公司[原通过其全资子公司中国风电控股有限公司(下称：风电控股)持有风电发展100%股权，下称：风电集团]与香港中华电力(CLP)(下称：中华电力)订立合营公司买卖协议，风电集团向中华电力出售合营公司50%股权，并通过风电控股持有合营公司另50%股权，而合营公司将于买卖协议完成时持有风电发展全部股权。即，合营公司将由风电集团通过风电控股和中华电力各持有50%股权，风电发展将成为合营公司的全资子公司。
    目前，公司投资的彰武风电项目正在建设施工，并将在年内完成全部并网发电工作。上述风电发展的股权结构变化对项目公司没有产生任何影响。   [阅读全文]

2009-03-05 (600653)申华控股：公告

    上海申华控股股份有限公司董事会近日收到胡志伟提交的因工作调动辞去公司副总裁职务的辞职函。根据有关规定，该辞职即日起生效。   [阅读全文]

2009-01-14 (600653)申华控股：业绩预减公告

    上海申华控股股份有限公司预计2008年度净利润(上年同期归属于上市公司股东的净利润为114179214.43元)同比下降幅度超过50%，具体数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]