2009-04-28 (600540)新赛股份：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                        
营业收入                                    1,343,175,631.12     727,937,366.53
归属于上市公司股东的净利润                     10,248,521.30      19,561,778.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    6,391,489.29      11,569,215.90
基本每股收益                                          0.0449             0.0913
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.028             0.1017
全面摊薄净资产收益率(%)                                 1.17               3.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               0.73               2.00
每股经营活动产生的现金流量净额                         -1.00              -0.26
                                                                                
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         
总资产                                      1,683,847,605.39   1,571,835,511.70
所有者权益(或股东权益)                        872,328,266.62     614,067,551.65
归属于上市公司股东的每股净资产                          3.75               3.22
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-28 (600540)新赛股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    新疆赛里木现代农业股份有限公司于2009年4月25日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的制度》。
    三、通过关于增补公司独立董事的议案。
    四、通过《公司配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    五、通过公司2008年度报告及摘要。
    六、通过公司2008年度关联交易实际发生情况报告。
    七、通过公司2008年度计提资产减值准备的议案。
    八、通过关于预计公司2009年度日常关联交易总金额的议案。
    九、同意公司用配股募集资金29568.4万元置换先期投入募投项目的流动资金及偿还部分银行借款资金29568.4万元事项的补充确认。
    十、通过公司2009年第一季度报告。
    十一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本232852672股为基数，每10股派0.4元(含税)。
    十二、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    十三、同意公司控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司所属控股子公司石河子巾帼服务业有限责任公司(下称：巾帼公司)与新疆石河子市所属石河子总场(下称：石河子总场)《资产转让协议书》约定事项的补充确认，将巾帼公司“石河子市殡仪服务中心项目”经评估后的全部资产(评估值为21905566.72元)转让给石河子总场，经双方最终确定的转让价款为2190.56万元。资产出售后，巾帼公司退出殡葬业。
    董事会决定于2009年5月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-04-22 (600540)新赛股份：独立董事及职工监事辞职公告

    全秉中因在新疆赛里木现代农业股份有限公司担任独立董事已满6年，根据相关规定，不再担任公司独立董事及董事会下属专业委员会的委员职务。公司董事会收到杨兴全于2009年4月20日提交的(因个人原因)辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会委员职务的书面申请。根据相关规定，该二人的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。公司董事会将尽快提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
    刘桂秀于2009年4月20日向公司监事会递交了(因个人身体原因)辞去公司第三届监事会职工监事职务的辞呈。公司将尽快督促职工代表大会选举增补职工监事一名。   [阅读全文]

2009-04-11 (600540)新赛股份：2009年第一季度业绩预减公告

    经新疆赛里木现代农业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩较去年同期[净利润(合并)20355884.91元，其中归属于母公司净利润为18201083.31元]下降50%以上，具体数据以公司2009第一季度报告披露的财务数据为准。   [阅读全文]

2009-04-11 (600540)新赛股份：临时股东大会决议公告

    新疆赛里木现代农业股份有限公司于2009年4月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司投资煤矿30万吨改扩建项目的议案。
    二、通过2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案。   [阅读全文]

2009-03-25 (600540)新赛股份：对外投资暨召开临时股东大会公告

    根据新疆赛里木现代农业股份有限公司三届二十三次董事会决议，公司与伊犁农业第四师六十六团(下称：六十六团)、新疆新赛双陆矿业有限公司(下称：双陆矿业)拟签订《双陆矿业增资扩股协议书》，公司拟与六十六团以现金方式在双陆矿业原注册资本1567万元的基础上增资1733万元人民币，其中公司以自有资金认缴新增注册资本1683万元人民币。双方同意根据有关评估报告(双陆矿业净资产总额评估值15670004.83元)，出资额按照双陆矿业的每单位注册资本的净资产1:1的比例折算认缴注册资本额及计算相应的股权比例。本次增资后双陆矿业注册资本将增至3300万元人民币，其中公司累计投资1683万元，持有51%股权，成为双陆矿业控股股东。本次增资扩股完成后双陆矿业拟进行“煤矿30万吨改扩建项目”，投资总额为11827.4万元(由企业自筹资金1700万元，剩余资金缺口10127.4万元由双方股东依照各自所持双陆矿业股权比例通过新的增资扩股协议方式或向股东借款方式分期投入)。
    董事会决定于2009年4月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于双陆矿业投资煤矿30万吨改扩建项目的议案和公司关于2009年度流动资金贷款、对子公司提供借款及担保计划的议案。   [阅读全文]

2009-03-17 (600540)新赛股份：董事会决议公告

    新疆赛里木现代农业股份有限公司于2009年3月13日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司投资新疆双陆矿业有限公司(下称：双陆矿业)增资扩股项目：公司与伊犁农业第四师六十六团(下称：六十六团)、双陆矿业签订《增资扩股协议书》，公司与六十六团分别以现金方式在双陆矿业原注册资本1567万元人民币的基础上增资1733万元人民币。本次增资后，双陆矿业注册资本将增至3300万元人民币，其中公司以自有资金认缴双陆矿业新增注册资本1683万元人民币，持有其51%股权，双陆矿业为公司控股子公司。
　　二、通过双陆矿业在上述增资扩股完成后拟进行“煤矿30万吨改扩建项目”的议案，项目投资总额为11827.4万元，资金来源为双陆矿业自筹资金1700万元，剩余资金缺口10127.4万元由双陆矿业股东依照各自持股比例通过新的增资扩股协议方式或向股东借款方式分期投入。
　　三、通过公司2009年度流动资金贷款及对子公司提供借款及担保计划的议案：公司流动资金借款计划总额(含控股子公司)为120000万元人民币(含本数)以内，执行过程中允许上浮至15%(含本数、含承兑汇票)；公司对控股子公司提供流动资金借款担保计划为控股子公司流动资金借款计划总额85000万元人民币(含本数、含承兑汇票)以内。借款期限为一年(含一年)以内，自行选择担保方式，分期分批向银行贷款。
    四、同意公司拟与全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司(下称：油脂公司)及中国建设银行乌鲁木齐新华南路支行(下称：新华南路支行)签订《最高额保证合同》，公司为油脂公司向新华南路支行申请油脂精炼灌装中心建设项目借款额度3500万元人民币(期限为5年，年利率为5.76%)提供连带责任担保，担保期限为6年。
    公司对外担保累计金额为4500万元人民币(含本次担保，均系为公司控股及全资子公司担保)，无逾期对外担保。
    上述有关事项尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开事项另行公告。   [阅读全文]

2008-10-24 (600540)新赛股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                                2,019,963,150.37    1,571,835,511.70
所有者权益(或股东权益)                  876,780,067.30      578,995,760.46
归属于上市公司股东的每股净资产                  3.7654              3.2166

                                                报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润               -1,440,676.84       14,700,321.98
基本每股收益                                   -0.0062              0.0683
扣除非经常性损益后基本每股收益                       -              0.0666
全面摊薄净资产收益率(%)                        -0.1643              1.6766
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)      -0.1825               1.634
每股经营活动产生的现金流量净额                                     -0.2550


   [阅读全文]

2008-10-18 (600540)新赛股份：2008年第三季度业绩快报

    本公告所载新疆赛里木现代农业股份有限公司2008年第三季度的财务数据未经会计师事务所审计，最终数据以公司2008年三季度报告为准。   [阅读全文]

2008-10-10 (600540)新赛股份：有限售条件流通股解除限售提示性公告

    新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(下称：艾比湖公司)在公司2007年度配股中共获配有限售条件股份26617958股，其中艾比湖公司以所持股权分置改革形成的9000000股公司有限售条件流通股(锁定期限届满并于2008年9月26日上市流通)为基数认购的2700000股有限售条件流通股于2008年9月19日锁定期限届满，并将于2008年10月15日起上市流通。   [阅读全文]