2007-04-28 (600489)中金黄金：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      2,202,650,194.04   1,725,718,585.53
股东权益(不含少数股东权益)    875,178,770.65     788,844,667.70
每股净资产                              3.13               2.82
调整后的每股净资产                      2.97               2.64

                                      2006年             2005年

主营业务收入                5,384,658,554.61   4,446,058,933.94
净利润                        147,934,102.95      67,249,433.52
每股收益                                0.53               0.24
净资产收益率(%)                        16.90               8.53
每股经营活动产生的现金流量净额          1.93               1.01

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.80元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-28 (600489)中金黄金：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　中金黄金股份有限公司于2007年4月26日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于提取资产减值准备的议案。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末股本总数28000万股为基数，每10股派2.80元(含税)。
　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
　　五、通过关于会计政策变更的议案。
　　六、通过公司2007年第一季度报告。
　　七、通过关于峪耳崖金矿资源综合开发项目(总投资为13960万元)、中原冶炼厂硫酸系统改造和综合回收金铜项目[新增投资9289.77万元(含铺底流动资金1742.4万元)]、潼关中金冶炼有限责任公司200吨/日难处理金精矿冶炼项目(总投资16746万元)的议案。
　　八、同意公司与黔西南州和贞丰县黄金公司共同以现金方式投资组建贵州中金黄金精炼有限公司，新公司注册资金为人民币3000万元，其中公司出资人民币2850万元，占其注册资本的95%。该项目尚需与地方相关部门商定有关条件后实施。
　　九、同意公司拟增加贷款3亿元，主要用于中原黄金冶炼厂的流动资金和河北峪耳崖金矿资源综合开发项目。
　　董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-20 (600489)中金黄金：董事会决议公告

　　中金黄金股份有限公司于2007年4月19日召开三届二次董事会，会议审议通过关于公司2007年度非公开发行股票相关事项的议案：公司计划于2007年申请非公开发行股票，发行数量不超过13000万股，发行对象为不超过十名的特定投资者，其中公司控股股东中国黄金集团公司(下称：集团公司)以其持有部分资产参与本次认购，其余投资者均以现金认购。本次发行后，集团公司持有公司的股份比例将不低于45%。
　　本次非公开发行股票的其他议案将另行召开董事会审议。   [阅读全文]

2007-03-06 (600489)中金黄金：董监事会决议公告

    中金黄金股份有限公司于2007年3月3日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举孙兆学为公司第三届董事会董事长。
    二、选举张廷军为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2007-03-06 (600489)中金黄金：临时股东大会决议公告

    中金黄金股份有限公司于2007年3月3日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2007-03-02 (600489)中金黄金：关于变更办公地址公告

    中金黄金股份有限公司于2007年3月5日起将现办公地址迁至北京，详细联系方式如下：
    办公地址：北京市安外青年湖北街1号
    邮编：100011
    电话及传真：010-84121006
    投资者咨询电话：010-84117017
    
    


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2007-02-14 (600489)中金黄金：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中金黄金股份有限公司于2007年2月12日召开二届二十一次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2007年3月3日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-02-12 (600489)中金黄金：股票交易异常波动公告

　　中金黄金股份有限公司股票于2007年1月7日-9日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%。目前公司生产经营正常，不存在应披露未披露事项，特提醒投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2006-12-30 (600489)中金黄金：公告

　　中金黄金股份有限公司控股子公司新疆中金黄金矿业有限责任公司(下称：黄金矿业)日前召开的一届三次董事会作出决议，鉴于和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司(下称：恒海矿业)在资产及矿权交接过户过程中单方违约，造成拟收购的阔尔真阔腊金矿的采矿权不能按原协议价款和限定时间过户，决定终止《恒海矿业资产转让协议》。
　　根据原资产收购协议有关违约条款和公司前期费用支出情况，经协商，恒海矿业退回了黄金矿业已支付的预付款700万元人民币并赔偿了黄金矿业经济损失100万元人民币。   [阅读全文]

2006-12-30 (600489)中金黄金：董事会决议公告

　　中金黄金股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开二届二十次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案：同意为潼关中金冶炼有限责任公司向民生银行西安分行贷款1000万元提供相应担保，贷款期限六个月；为甘肃省天水李子金矿有限公司向中国建设银行天水分行贷款1900万元提供相应担保，贷款期限三年。
　　上述借款行为实施后，公司对控股子公司担保总额共计8900万元。   [阅读全文]