2008-02-02 (600408)安泰集团：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2007年            2006年
                                                                        调整后
营业收入                                    3,823,990,499.67  2,725,037,591.54
归属于上市公司股东的净利润                    227,097,417.81    148,146,295.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  239,064,182.33     57,766,899.52
基本每股收益                                            0.54              0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.57              0.15
全面摊薄净资产收益率(%)                                 9.36             12.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               9.86              4.70
每股经营活动产生的现金流量净额                         -0.28              0.05

                                                    2007年末          2006年末
                                                                        调整后
总资产                                      4,852,553,510.85  3,699,988,708.04
所有者权益(或股东权益)                      2,425,527,541.02  1,228,282,218.65
归属于上市公司股东的每股净资产                          5.15              3.14

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。   [阅读全文]

2008-02-02 (600408)安泰集团：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山西安泰集团股份有限公司于2008年1月31日召开第五届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；拟以2007年末总股本47100万股为基数，每10股转增8股。
    三、通过公司2008年度银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及其控股子公司在2008年需向银行申请15亿元贷款(包括借新还旧贷款)。计划2008年在公司对外担保不超过2007年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。
    四、通过公司调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
    五、通过公司会计政策和会计估计变更的议案。
    六、通过公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度日常关联交易的议案。
    七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    八、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
    九、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    十、通过公司2008年度配股方案的议案：以公司2007年12月31日的总股本47100万股为基数，向全体股东每10股配售2-3股。公司控股股东李安民承诺，其将以现金全额认配可配股份。
    十一、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性的议案。
    十二、通过关于本次配股涉及重大关联交易的议案。
    十三、通过关于提请股东大会批准同意李安民免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案。
    董事会决定于2008年2月25日13:00召开2007年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票起止时间为2008年2月24日15:00至2月25日15:00，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-23 (600408)安泰集团：董事会临时会议决议公告

　　山西安泰集团股份有限公司于2008年1月22日召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过关于选举公司董事会战略委员会委员的议案等事项。   [阅读全文]

2008-01-23 (600408)安泰集团：临时股东大会决议公告

　　山西安泰集团股份有限公司于2008年1月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。   [阅读全文]

2008-01-16 (600408)安泰集团：董事会公告

    山西安泰集团股份有限公司200万吨/年干熄焦技术改造项目二期工程的第一座1×65孔焦炉于2008年1月16日进入试生产阶段，设计生产能力为65万吨/年，该项目经山西省经济委员会有关批复文件批准建设。   [阅读全文]

2008-01-12 (600408)安泰集团：2007年度业绩快报

    本公告所载山西安泰集团股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2008-01-12 (600408)安泰集团：董事会临时会议决议公告

    山西安泰集团股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于公司配股意向的议案：公司拟在年报披露时(预约披露时间为2008年2月2日)提出配股预案，募集资金用于收购介休市新泰钢铁有限公司(注册资本65000万元，截至2007年12月31日净资产6.62亿元)的全部股权、建设80万吨/年矿渣粉技改项目工程和建设20万吨焦炉煤气制甲醇及10万吨二甲醚工程(总投资85539.14万元)。公司将与控股股东在近期就收购及配股事宜进行协商，之后向董事会提交完善的配股方案审议。   [阅读全文]

2008-01-10 (600408)安泰集团：公告

    国家发展和改革委员会于近日发出有关公告，山西安泰集团股份有限公司因原有年产12万吨的水泥生产能力被列入2007年应予淘汰落后水泥产能的企业名单。根据公司第五届董事会2007年第五次会议决议，董事会决定淘汰原12万吨水泥生产线并新建年产80万吨矿渣细粉循环经济项目。截止2007年12月底，公司原有水泥生产能力已全部淘汰，生产线已全部拆除完毕，新建项目正在建设中。   [阅读全文]

2008-01-05 (600408)安泰集团：2007年年度业绩预增公告

　　经山西安泰集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年度累计实现净利润比上年同期增长50%以上(未按新会计准则调整的上年同期净利润为14768.44万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2008-01-05 (600408)安泰集团：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　山西安泰集团股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开第五届董事会2008年第一次临时会议，会议决定于2008年1月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会设立专门委员会的议案等事项。   [阅读全文]