2007-04-26 (600399)抚顺特钢：董监事会决议暨召开股东大会公告

    抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月24日召开三届十二、十三次董事会及三届六次、七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2007年继续履行日常关联交易协议的议案。
    四、通过关于修改并重新签署《土地租赁协议》的议案。
    五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
    六、通过公司2007年第一季度报告。
    董事会决定于2007年5月24日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-23 (600399)抚顺特钢：股票交易异常波动公告

    抚顺特殊钢股份有限公司A股股票在2007年4月18日-20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特作如下说明和提示：
    经公司董事会确认，目前公司生产经营正常，不存在对公司股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项；截至目前，公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司无向特定对象披露未公开披露的重大事项和价格敏感信息，亦无对公司股票价格波动产生重大影响的事项。
    公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载的为准，请广大投资者注意风险。   [阅读全文]

2007-04-13 (600399)抚顺特钢：监事会决议公告

    抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月12日召开三届五次监事会，会议选举唐丽为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2007-04-13 (600399)抚顺特钢：临时股东大会决议公告

    抚顺特殊钢股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司董事会成员的议案。
    二、通过关于补选公司监事的议案。   [阅读全文]

2007-03-27 (600399)抚顺特钢：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司于2007年3月26日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于调整公司董事会成员及补选公司监事会监事的议案。
　　二、同意张玉春辞去公司监事会主席职务。
　　董事会决定于2007年4月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-03-15 (600399)抚顺特钢：关于第二大股东股权继续冻结公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，辽宁省高级人民法院就债权人中国长城资产管理公司沈阳办事处诉公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(下称：抚钢集团)为抚顺热电厂贷款提供担保一案，将继续冻结抚钢集团所持公司限售流通股2780万股(包括续冻期间的孳息)，冻结期限从2007年3月12日至2007年9月11日止。   [阅读全文]

2007-03-14 (600399)抚顺特钢：有限售条件的流通股上市公告

    抚顺特殊钢股份有限公司本次有限售条件的流通股52064899股将于2007年3月20日起上市流通。   [阅读全文]

2007-02-14 (600399)抚顺特钢：关于第二大股东股权轮候冻结公告

    抚顺特殊钢股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)向该分公司下达《协助执行通知书》称，辽宁高院(2006)辽民初字第13号民事裁定书已发生法律效力，将轮候冻结公司第二大股东抚顺特殊钢(集团)有限责任公司(目前持有公司限售流通股68750880股，占公司总股份的13.22%)所持公司全部限售流通股(包括孳息)，本次轮候冻结期限为一年(2007年2月12日至2008年2月11日)。   [阅读全文]

2007-02-02 (600399)抚顺特钢：澄清公告

    近日，新浪网站财经纵横发表某证券公司的研究文章称：“抚顺特钢机会在于东北特钢集团重组”。针对上述传言，抚顺特殊钢股份有限公司特澄清如下：
    截止目前，公司控股股东对公司尚未有具体重组计划和确定的重组对象，也未与任何他方签订重组意向或协议。
    公司股价近期波动较大，公司目前没有应予以披露而未披露的事项。公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。   [阅读全文]

2007-01-26 (600399)抚顺特钢：股票交易异常波动公告

    抚顺特殊钢股份有限公司A股股票在2007年1月23日-25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：     
    截止目前，公司生产经营一切正常，目前不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]