2008-04-12 (600212)江泉实业：2008年度日常性关联交易公告

    根据山东江泉实业股份有限公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属公司(下合称：关联方)签署的相关协议，公司预计2008年度日常关联交易的基本情况如下：
    公司向关联方采购原材料，2007年的交易总金额为44280万元，预计2008年的交易总金额为11000万元；公司接受关联方提供的劳务，2007年的交易总金额为6万元，预计2008年的交易总金额为50万元；公司向关联方销售产品或商品，2007年的交易总金额为53436万元，预计2008年的交易总金额为15638万元。   [阅读全文]

2008-04-12 (600212)江泉实业：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2007年            2006年

营业收入                                      916,277,643.35    990,187,510.87
归属于上市公司股东的净利润                   -383,118,960.62    -31,171,917.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -237,541,994.52    -32,214,272.45
基本每股收益                                           -0.75             -0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       -0.48             -0.06
全面摊薄净资产收益率(%)                               -41.41             -2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -26.51             -2.46
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.42              0.14

                                                    2007年末          2006年末

总资产                                      1,530,954,422.78  2,057,010,141.08
所有者权益(或股东权益)                        925,109,355.38  1,331,242,367.24
归属于上市公司股东的每股净资产                          1.81              2.55

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2008-04-12 (600212)江泉实业：董监事会决议公告

    山东江泉实业股份有限公司于2008年4月11日召开五届二十一次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配；不转增。
    三、通过关于董、监事会换届推选董、监事及独立董事候选人的议案。
    四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    五、通过公司为控股股东华盛江泉集团有限公司(下称：华盛江泉)银行贷款、承兑提供担保的议案：公司拟在华盛江泉为公司银行贷款、承兑提供担保的范围内(3.9亿元)，根据对等公平原则，为其贷款、承兑提供连带责任保证担保，担保期限不超过其为公司担保的最后期限。
　　截止本公告之日，公司无对外担保。
    上述议案尚需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2008-02-19 (600212)江泉实业：临时股东大会决议公告

　　山东江泉实业股份有限公司于2008年2月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订《增资协议》的议案。   [阅读全文]

2008-02-02 (600212)江泉实业：董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　山东江泉实业股份有限公司于2008年2月1日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过了关于对山东华宇铝电有限公司[下称：华宇铝电，公司第一大股东华盛江泉集团为临沂江泰铝业有限公司(下称：江泰铝业)的控股股东，江泰铝业为华宇铝电第二大股东，注册资本为89950万元人民币]进行投资并签订《增资协议》的议案：公司拟与中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)合作，共同对华宇铝电增资82365.1558万元人民币，其中，公司以经评估的实物资产(135MW发电机组)认购华宇铝电的增资37064.32万元；中国铝业以现金认购华宇铝电增资人民币45300.8356万元；江泰铝业放弃优先认购权。各方同意，以审计基准日华宇铝电经审计的净资产值101713万元为准，中国铝业和公司的出资折为所持华宇铝电的股权，即中国铝业及公司出资总额中的40050.8169万元、32768.8502万元分别进入华宇铝电的注册资本，其余5250.0187万元、4295.4698万元分别进入华宇铝电的资本公积。增资后，华宇铝电注册资本为162769.6671万元人民币，中国铝业及公司分别持有其55%及20.13%的股权。公司将其拥有的一台135MW机组投入华宇铝电后，将转为华宇铝电的自备电厂，上网电价将由0.3549元/度调整为0.285元/度，上网结算电价的差价为0.0699元/度。各方同意，由华宇铝电对公司在该135MW机组转为自备电厂至10万吨电解铝项目投产期内给公司造成的损失予以补偿，由华宇铝电以支付电价差价的方式支付给公司。
　　上述事项构成关联交易。
　　董事会决定于2008年2月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。   [阅读全文]

2007-12-18 (600212)江泉实业：临时股东大会决议公告

    山东江泉实业股份有限公司于2007年12月16日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修订公司章程的议案。
    二、通过关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。   [阅读全文]

2007-12-01 (600212)江泉实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东江泉实业股份有限公司于2007年11月30日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，聘任田英智为公司总经理。
    二、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
    三、通过关于涉及生产线停产改造及计提减值准备的议案。
    四、选举赵学纵为公司五届监事会主席。    
    董事会决定于2007年12月16日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2007-10-31 (600212)江泉实业：2007年第三季度报告更正公告

    山东江泉实业股份有限公司已披露的2007年第三季度报告全文中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-31 (600212)江泉实业：董事会决议公告

    山东江泉实业股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-31 (600212)江泉实业：2007年度业绩预亏更正公告

    山东江泉实业股份有限公司已披露的2007年年度业绩预亏公告中，上年同期净利润“1677万元”应为“-3688万元”，每股收益“0.03元”应为“-0.07元”，现予以更正。   [阅读全文]