2008-07-25 (600114)东睦股份：更换股改持续督导保荐代表人公告

    东睦新材料集团股份有限公司于近日接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构之一-海际大和证券有限责任公司(下称：大和证券)有关函，公司股改原保荐代表人徐光兵因个人理由离职，大和证券已决定安排马飞担任公司股改保荐代表人，继续履行公司股改的后续督导职责。本次变更后，公司股改持续督导保荐代表人为海通证券股份有限公司的孙剑峰和大和证券的马飞。   [阅读全文]

2008-07-16 (600114)东睦股份：董事会决议公告

　　东睦新材料集团股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》及《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-10 (600114)东睦股份：2008年上半年业绩预增公告

    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润比上年同期(净利润为1011.10万元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2008-06-24 (600114)东睦股份：公布重大事项公告

    东睦新材料集团股份有限公司接第一大股东睦特殊金属工业株式会社(下称“睦特殊金属”)通知，公司原董事长小山星儿于2008年6月13日逝世。该事项不会影响公司的正常经营，睦特殊金属也不会改变对公司的经营政策。   [阅读全文]

2008-06-06 (600114)东睦股份：临时股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2008年6月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于暂时使用部分闲置募集资金的议案。   [阅读全文]

2008-06-03 (600114)东睦股份：对外投资进展公告

    东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的与河南江河机械有限责任公司(下称：江河机械)按持股比例共同对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司持股60%，江河机械持股40%，原注册资本1200万元)增资的所有批准程序均已完成，2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本增至人民币2000万元，营业期限为2003年1月20日至2033年1月19日。   [阅读全文]

2008-05-22 (600114)东睦股份：关于为控股子公司提供担保公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2008年5月12日与深圳发展银行宁波城西支行(下称：城西支行)签订《综合授信额度合同》(下称：授信合同)，综合授信金额为人民币7000万元，期限从2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限内，综合授信额度可多次循环使用；同时该合同规定，公司可将本授信额度转授信给第三人使用，并在合同中明确了公司控股子公司山西东睦华晟粉末冶金有限公司(下称：东睦华晟)为其中转授信对象之一，其转授信金额为人民币2000万元，并规定公司对转授信项下所发生的全部债务(包括或有债务)本金、利息等费用承担连带保证责任，保证期间从转授信合同生效日至该授信期限届满日后另加两年。
    东睦华晟于2008年5月20日与城西支行签订《汇票承兑合同》(下称：承兑合同)，东睦华晟以其开立的汇票向城西支行申请承兑，并向城西支行提供相应担保(交付票面金额30%保证金；授信合同项下的担保继续作为承兑合同的担保)。申请承兑汇票金额合计为人民币230万元，出票日期为2008年5月20日，汇票到期日期为2008年11月20日。上述为东睦华晟提供的担保已经公司2007年度股东大会审议批准。
    截止目前，公司为东睦华晟提供担保的总额为3935.72万元；公司对外担保总额为19918.22万元，其中为控股子公司担保19918.22万元，无逾期担保。   [阅读全文]

2008-05-22 (600114)东睦股份：公布公告

    截止2008年5月21日，东睦新材料集团股份有限公司集团向地震灾区人民捐款644605.3元。其中，公司通过宁波市民政局捐款300000元，公司员工自愿捐款61013.8元；公司控股子公司通过所在地民政局、慈善总会、红十字会等捐款283591.5元(其中控股子公司捐款173000元，其员工自愿捐款110591.5元)。   [阅读全文]

2008-05-20 (600114)东睦股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2008年5月19日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过在不影响募集资金项目实施的前提下，拟将不超过12500万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案，期限不超过6个月。
    董事会决定于2008年6月5日14:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738114”；投票简称为“东睦投票”。   [阅读全文]

2008-05-09 (600114)东睦股份：2007年度利润分配实施公告

    东睦新材料集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]