2007-07-26 (600075)新疆天业：董事会临时会议决议公告

    新疆天业股份有限公司于2007年7月24日以通讯方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司治理自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-03 (600075)新疆天业：董监事会决议公告

　　新疆天业股份有限公司于2007年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举侯国俊为公司第四届董事会董事长。
　　二、聘任余天池为公司总经理、李刚为公司董事会秘书。
　　三、同意公司以零价格收购新疆天业(集团)有限公司(下称：天业集团)所属的独资公司石河子开发区天业电石有限责任公司(注册资金为5252.6万元，下称：电石公司)全部资产，即32万吨新建电石项目资产。收购完成后，电石公司成为公司一人出资的有限责任公司。
　　四、同意公司与天业集团签订的《后勤保障协议》：每年公司向天业集团支付绿化及道路维护费54万元，食堂就餐补助30万元，职工培训及工会经费不超过150万元，物业及保安费12万元；协议有效期限为5年。
　　五、同意公司收购侯国俊所持公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司(下称：泰安公司)352.48万元股权，每股收购价格不超过2006年12月31日经审计的泰安公司每股净资产1.28元。
　　六、同意公司向泰安公司增资，增资额度控制在2000万元以内。
　　上述收购泰安公司股权和增资事项完成后，公司对泰安公司的控股比例约为82%左右。
　　七、选举张宝民为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2007-07-03 (600075)新疆天业：股东大会决议公告

　　新疆天业股份有限公司于2007年6月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
　　二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年审计机构。
　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
　　五、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
　　六、通过公司2007年度为控股子公司累计不超过3亿元银行借款提供担保的议案。
　　七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2007-04-30 (600075)新疆天业：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          5,843,043,741.19  4,929,236,015.54
股东权益(不含少数股东权益)      1,339,369,029.85  1,304,026,096.01
每股净资产                                 3.054             2.973

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             49,478,032.76     49,478,032.76
基本每股收益                               0.113             0.113
净资产收益率(%)                            3.694             3.694
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        3.789             3.789
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.34






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2007-04-30 (600075)新疆天业：董事会决议公告

　　新疆天业股份有限公司于2007年4月27日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第一季度报告。
　　二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
　　三、同意将公司控股子公司石河子天业番茄制品有限公司(注册资本2000万元，其中公司出资1600万元)变更为由公司出资的一人有限责任公司，注册资本不变。   [阅读全文]

2007-04-14 (600075)新疆天业：董事会临时会议决议公告

    新疆天业股份有限公司于2007年4月13日召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司以不超过2亿元自有资金进行国内证券市场的新股申购。   [阅读全文]

2007-03-13 (600075)新疆天业：2006年年度报告更正公告

　　新疆天业股份有限公司2006年年度报告摘要第“6.5非募集资金项目情况”和“7.4.1与日常经营相关的关联交易事项”的金额单位更正为“万元”，修订后的年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-03-10 (600075)新疆天业：日常关联交易公告

    新疆天业股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
    公司向鄯善县天业矿业开发有限责任公司采购工业盐，2006年度交易总金额为2164万元，预计2007年度交易总金额为2435万元；公司向石河子开发区天业热电有限责任公司采购工业用电，2006年度交易总金额为13761万元，预计2007年度交易总金额为50000-55000万元；公司接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司提供的劳务，2006年度交易总金额为2458万元，预计2007年度交易总金额为2500-3000万元；公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司(公司出资比例占51%)向公司控股股东新疆天业(集团)有限公司(持有公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27%)提供劳务，2006年度交易总金额为13183万元，预计2007年度交易总金额为35000-40000万元。
    公司已于2007年2月25日与关联方签订《2007年度日常关联交易的框架性协议》。   [阅读全文]

2007-03-10 (600075)新疆天业：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       4,936,138,639.65  4,710,911,411.48
股东权益(不含少数股东权益)   1,312,234,615.25  1,334,660,880.40
每股净资产                               2.99              5.88
调整后的每股净资产                       2.78              5.65

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 3,021,582,048.22  3,047,761,254.82
净利润                         210,786,684.07    160,187,585.24
每股收益                                 0.48              0.71
净资产收益率(%)                         16.06             12.00
每股经营活动产生的现金流量净额           0.59              1.15

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-03-10 (600075)新疆天业：董监事会决议公告

    新疆天业股份有限公司于2007年3月8日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
    三、通过2006年年度报告及其摘要。
    四、通过2007年度日常关联交易的议案。
    五、通过修改公司章程有关条款的议案。
    六、通过公司2007年度为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保的议案。
    上述事项尚需提交2006年年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。   [阅读全文]