2009-12-29 (002219)独 一 味：2010年1月14日召开2010年度第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年1月14日（星期四）上午9:30
    3、会议地点：公司会议室 
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2010年1月7日（星期四）
    6、登记时间：2010年1月13日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2010年1月13日）。
    7、会议审议事项:《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。   [阅读全文]

2009-12-14 (002219)独 一 味：第一大股东所持公司股权质押

    独 一 味接到公司第一大股东阙文彬先生通知，阙文彬先生因向中国银行股份有限公司深圳高新区支行借款，将其持有的公司有限售条件的流通股25，000，000股（占公司总股本13.38％）质押给中国银行股份有限公司深圳高新区支行，质押期限从2009年12月10日至双方协商解除质押止。
    上述股份质押登记手续已于2009年12月10日办理完毕。   [阅读全文]

2009-12-11 (002219)独 一 味：12月28日召开2009年度第五次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2009年12月28日（星期一）上午9:30
    3、会议地点：公司会议室 
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2009年12月21日（星期一）
    6、登记时间：2009年12月25日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年12月25日）。
    7、会议审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。   [阅读全文]

2009-12-11 (002219)独 一 味：选举第二届监事会职工代表监事

    独 一 味第一届监事会于2009年12月27日届满，根据有关规定，公司工会委员会提名王中华先生为公司职工代表监事候选人。公司于2009年12月10日上午10时在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议以差额选举的方式一致同意选举王中华先生为公司第二届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2009-11-27 (002219)独 一 味：董事会换届选举

    独 一 味第一届董事会任期将于2009年12月27日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、公司《章程》的相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。   [阅读全文]

2009-11-27 (002219)独 一 味：监事会换届选举

    独 一 味第一届监事会任期将于2009年12月27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项予以公告。   [阅读全文]

2009-11-12 (002219)独 一 味：会计师事务所更名

    独 一 味近日收到公司审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司的通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。
    原北京五联方圆会计师事务所有限公司的证券从业等职业资质已获准由国富浩华会计师事务所有限公司承接。
    本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所事项，原北京五联方圆会计师事务所有限公司与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由“国富浩华会计师事务所有限公司”承接和履行。   [阅读全文]

2009-10-28 (002219)独 一 味：2009年前三季度报告主要财务指标

    2009年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.17
    2、每股净资产(元)   1.82
    3、净资产收益率(%)  9.53   [阅读全文]

2009-09-14 (002219)独 一 味：股票交易异常波动

    截止2009年9月11日，独 一 味股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2009年9月14日开市起停牌一小时，并于10:30复牌。
    公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。   [阅读全文]

2009-09-09 (002219)独 一 味：9月15日举办公司治理网上说明会的公告

    独 一 味将于2009年9月15日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台网上举行公司治理说明会，届时公司的相关人员将就公司治理和公司发展与广大投资者及社会各界人士进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议，本次公司治理说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net/gansu/ 参与本次公司治理说明会。
    出席本次公司治理说明会的人员有董事兼总经理段志平先生等人。   [阅读全文]