2008-12-09 (002163)三鑫股份：董事会决议

    三鑫股份第三届董事会第十五次会议于2008年12月7日召开，通过如下议案：
    一、《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》；
    二、《关于公司与深圳市贵航品尚五金制品有限公司关联交易的议案》；
    三、《关于提议召开2008年第四次临时股东大会的议案》：公司拟定于2008年12月24日（星期三）上午9：30时在新保辉大厦17楼会议室召开公司2008年第四次临时股东大会。   [阅读全文]

2008-12-09 (002163)三鑫股份：2008年12月24日召开2008年第四次临时股东大会

    1.会议召集人：公司第三届董事会
    2.现场会议召开时间：2008年12月24日（周三）上午9：30
    3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
    4.会议方式：采取现场投票方式
    5.会议期限：半天
    6.股权登记日：2008年12月18日（周四）
    7.会议审议事项：审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》。   [阅读全文]

2008-12-09 (002163)三鑫股份：关于公司与贵航品尚关联交易的公告

    截止2008年12月7日，根据工程项目的需要，三鑫股份与深圳市贵航品尚五金制品有限公司(以下简称“贵航品尚”)签订了三项产品采购五金构件及加工合同。上述三项合同主要涉及幕墙工程所用配件及来料加工等，涉及金额44.2万元。由于贵航品尚为公司第二大股东深圳贵航实业有限公司持有60%股权的控股子公司，故贵航品尚和公司构成关联关系，双方的采购行为属于关联交易。   [阅读全文]

2008-12-09 (002163)三鑫股份：关于成立海南贵航三鑫特玻有限公司关联交易的公告

    2008年12月7日，三鑫股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司（暂定名）”的议案》，经研究决定，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）与公司将共同出资在海南组建“海南贵航三鑫特玻有限公司”（暂定名），投资建设特玻材料生产基地。
    新公司注册资本：人民币30,000万元。 贵航集团出资25,000万元，占注册资本总额的83.33％。 三鑫股份出资5,000万元占注册资本总额的16.67％。
    上述出资方案最终以中航工业集团公司对该投资事项的批文为准。
    贵航集团是三鑫股份的控股股东，此交易事项属关联交易，该议案还需提交临时股东大会审议。   [阅读全文]

2008-11-29 (002163)三鑫股份：大股东所持公司股权质押

    三鑫股份大股东韩平元先生将其个人持有的公司有限售流通股1451万股质押给中国农业银行深圳南山支行，为公司向该银行申请的授信额度人民币14,000万元增加担保责任（担保合同起止时间为2008年11月26日至2009年11月19日）。上述质押已于2008年11月27日办理了证券质押登记手续。   [阅读全文]

2008-11-15 (002163)三鑫股份：临时股东大会决议

    三鑫股份二00八年第三次临时股东大会于11月14日召开，通过了《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案。   [阅读全文]

2008-11-11 (002163)三鑫股份：实际控制人变更为中国航空工业集团公司

    2008年9月24日，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持三鑫股份股份，成为公司实际控制人。而贵航集团是中国航空工业第一集团公司的全资子公司。
    2008年11月7日，三鑫股份接到通知，中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，依法承接原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司的全部权利义务。因此，公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司。   [阅读全文]

2008-10-30 (002163)三鑫股份：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.13
    2、每股净资产(元)   2.59
    3、净资产收益率(%)  5.15   [阅读全文]

2008-10-28 (002163)三鑫股份：11月14日召开2008年第三次临时股东大会

    1.会议召集人：公司第三届董事会
    2.现场会议召开时间：2008年11月14日（周五）上午9：30
    3.会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层会议室
    4.会议方式：采取现场投票方式
    5.会议期限：半天
    6.股权登记日：2008年11月10日（周一）
    7.登记时间：2008年11月13日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30
    8.会议议题：《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》等。   [阅读全文]

2008-10-07 (002163)三鑫股份：详式权益变动报告书

    中国贵州航空工业（集团）有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式受让上海泛亚策略投资有限公司转出的三鑫股份1.02%的股份（208万股）。本次权益变动后，信息披露义务人贵航集团直接持有1,730.98万股，占三鑫股份总股本的8.49%。至此，贵航集团直接和通过深圳贵航合计持有三鑫股份5,915.98万股，占三鑫股份总股本的29%，成为三鑫股份的控股股东。   [阅读全文]