2009-03-17 (600966)博汇纸业：为控股子公司提供担保公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司为控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司于2009年3月13日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》(有效期自2009年3月13日起至10月12日止)项下的4420万元流动资金借款提供连带责任保证，保证期间自主合同约定的债务履行期满之日起二年。
    截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保分别为17000万元及4000万元，均无逾期担保。   [阅读全文]

2009-03-14 (600966)博汇纸业：股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2009年3月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本504576000股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过公司前次募集资金使用情况报告。
    四、通过关于续聘公司审计机构的议案。   [阅读全文]

2009-03-07 (600966)博汇纸业：为控股子公司提供担保公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司为控股60%的子公司-淄博大华纸业有限公司于2009年3月4日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》(有效期自2009年3月4日起至2009年9月30日止)项下人民币1180万元的流动资金借款提供连带责任保证担保，保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为17000万元、4000万元，均无逾期对外担保。   [阅读全文]

2009-02-21 (600966)博汇纸业：2008年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                        2008年            2007年

营业收入                                      3,310,674,337.79  3,167,596,108.78
归属于上市公司股东的净利润                      253,712,198.14    197,854,482.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    253,139,715.92    193,601,329.46
基本每股收益                                              0.50              0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益                          0.50              0.42
全面摊薄净资产收益率(%)                                  10.22              8.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                10.20              8.57
每股经营活动产生的现金流量净额                            0.96              0.96

                                                      2008年末          2007年末

总资产                                        4,405,039,025.61  4,246,074,989.52
所有者权益(或股东权益)                        2,482,393,623.17  2,260,217,425.03
归属于上市公司股东的每股净资产                            4.92              7.17
                                       
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。   [阅读全文]

2009-02-21 (600966)博汇纸业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2009年2月20日召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本504576000股为基数，每10股派0.80元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过公司关联方占用公司资金情况的专项说明。
    四、通过公司前次募集资金使用情况报告。
    五、通过关于续聘公司审计机构的议案。
    董事会决定于2009年3月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-02-14 (600966)博汇纸业：解除部分对外担保和为控股子公司提供担保公告

    山东博汇纸业股份有限公司曾为控股60%的子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)向中国农业银行桓台县支行(下称：桓台县支行)借款3200万元提供保证担保；大华纸业和山东博汇浆业有限公司(下称：博汇浆业)曾分别为公司向桓台县支行借款6400万元、3450万元提供保证担保、抵押担保。鉴于大华纸业及公司已提前或按期偿还上述借款，公司、大华纸业及博汇浆业的相关担保责任已解除。
    根据公司2009年第一次临时股东大会相关决议，公司为大华纸业向桓台县支行申请的3200万元流动资金借款(借款合同已于2009年2月11日签署，合同有效期自该日起至2009年9月10日止)提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为15820万元、4000万元，均无逾期担保。   [阅读全文]

2009-01-13 (600966)博汇纸业：临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2009年1月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司与山东天源热电有限公司分别续签供用电合同及供用蒸汽合同的议案。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。
    三、通过关于为公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司五笔银行贷款提供担保的议案。
    四、通过关于申请银团贷款的议案。   [阅读全文]

2009-01-06 (600966)博汇纸业：控股子公司对外担保事项公告

    根据山东博汇纸业股份有限公司五届二十次董事会决议，公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)于2008年12月26日召开董事会，会议审议通过如下事项：
    大华纸业为山东桓台博汇社会福利化工厂于2008年12月30日与中国农业银行桓台县支行签署的《借款合同》项下的4000万元流动资金借款(其中第一笔2000万元有效期自2008年12月30日起至2009年11月27日止，第二笔2000万元有效期自2009年1月5日起至2009年11月27日止)提供连带责任保证担保，担保期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
    截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额分别为25670万元、13850万元，均无逾期担保。   [阅读全文]

2008-12-27 (600966)博汇纸业：其及控股子公司日常经营关联交易公告

    山东博汇纸业股份有限公司及其控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司(公司持有其75%的股权，下称：浆业公司)于2008年12月26日分别与关联方山东天源热电有限公司[系山东博汇集团有限公司(持有公司33.77%的股份)的控股子公司，下称：天源热电]续签了《供用电合同》、《供用蒸汽合同》(有效期限均为2009年1月1日至2009年12月31日)，天源热电分别向公司、大华纸业、浆业公司供应电、蒸汽，供电价格为0.50元/KWH，预计2009年度交易金额分别为人民币14821万元、3488万元、7847万元；供汽价格为70元/吨，预计2009年度交易金额分别为人民币9478万元、1896万元、317万元。
　　上述事项构成日常关联交易。   [阅读全文]

2008-12-27 (600966)博汇纸业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年12月26日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签供用电合同、供用蒸汽合同的议案。
    二、同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)、山东博汇浆业有限公司分别召开董事会，审议分别与天源热电续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    四、通过关于为大华纸业五笔银行贷款提供总额不超过1.3亿元担保的议案。公司为大华纸业于2008年12月19日与中国工商银行股份有限公司桓台支行签署的《流动资金借款合同》(有效期自2008年12月19日起至2009年12月16日止)项下的2200万元流动资金借款提供连带责任保证担保，保证期间自主合同项下的借款期限届满或提前到期日之次日起两年。
    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保分别为27670万元、15850万元，均无逾期担保。
    五、同意大华纸业召开董事会审议对外担保事宜。
    六、通过关于申请银团贷款的议案：公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行牵头的银团(下称：银团)签署了《银团贷款合同》(下称：贷款合同)，公司拟向银团申请总额为人民币140000万元的银团贷款(用于公司35万吨/年高档包装纸板项目)，其中，固定资产贷款120000万元(期限为自本合同项下固定资产贷款的首次提款日起60个月)，流动资金贷款20000万元(期限为自本合同项下流动资金贷款的每次提款日起12个月)，贷款利率使用中国人民银行公布的金融机构同期贷款的年利率基准利率上浮10%，并实行一年一定；同时，公司与银团分别签署了《固定资产贷款抵押合同》、《流动资金贷款最高额抵押合同》、《保险权益转让合同》，以贷款合同项下贷款建设项目所形成的资产为上述固定资产贷款及流动资金贷款的抵押物，其中流动资金贷款最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币叁亿元整。《保险权益转让合同》的转让标的为公司依法享有的保险权益，担保责任期间自本合同生效之日起，于债务全部清偿之前持续有效。
    董事会决定于2009年1月11日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]