2009-06-20 (600882)大成股份：股东大会决议公告

    山东大成农药股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于修订公司章程的议案。
    四、选举产生公司第七届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    五、通过关于2009年度日常关联交易预计情况的议案。
    六、通过关于与山东东佳集团股份有限公司互保的议案。
    七、通过关于为张店向阳化工厂提供担保的议案。
    八、通过关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案。
    九、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2009年度会计报告审计机构。   [阅读全文]

2009-05-22 (600882)大成股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东大成农药股份有限公司于2009年5月20日召开六届二十三次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-04-22 (600882)大成股份：2009年第一季度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                         本报告期末        上年度期末

总资产                                     1,972,225,775.89  1,721,138,423.36
所有者权益(或股东权益)                       431,102,881.43    427,911,038.28
归属于上市公司股东的每股净资产                         2.02              2.00
                                                
                                                     报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     2,651,843.15      2,651,843.15
基本每股收益                                           0.01              0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.01              0.01
全面摊薄净资产收益率(%)                                0.62              0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              0.59              0.59
每股经营活动产生的现金流量净额                                           0.12



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2009-04-14 (600882)大成股份：有限售条件的流通股上市公告

    山东大成农药股份有限公司本次有限售条件的流通股65266717股将于2009年4月17日起上市流通。   [阅读全文]

2009-03-28 (600882)大成股份：2009年度日常关联交易预计情况公告

    山东大成农药股份有限公司计划与相关关联企业开展产品的销售及采购业务的日常关联交易，预计2009年度交易总金额分别为4966.25万元、31698.79万元；2008年度交易总金额分别为3251.18万元、2711.32万元。   [阅读全文]

2009-03-28 (600882)大成股份：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年
                                                                        调整后
营业收入                                      883,751,587.18    872,856,389.72
归属于上市公司股东的净利润                    -90,686,428.01      9,923,903.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -108,102,778.70     -3,037,417.79
基本每股收益                                           -0.42              0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       -0.52             -0.01
全面摊薄净资产收益率(%)                               -21.19              1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -25.26             -0.58
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.88              0.49

                                                    2008年末          2007年末
                                                                        调整后
总资产                                      1,721,138,423.36  1,636,133,495.24
所有者权益(或股东权益)                        427,911,038.28    522,955,579.63
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.00              2.45

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-03-28 (600882)大成股份：董监事会决议公告

    山东大成农药股份有限公司于2009年3月26日召开六届二十一次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
    四、同意公司拟继续与山东东佳集团股份有限公司(下称：东佳集团)签署《互保协议》，公司(含其控股子公司)与东佳集团[含其子公司山东金虹钛白化工有限公司(下称：山东金虹)]互为对方的银行贷款提供担保，累计担保金额不超过人民币6000万元，有效期为协议签订之日起3年。上述协议生效后，原东佳集团及山东金虹与公司签订的尚未到期的互保协议终止履行，已签订的尚未到期的担保合同金额包含在上述协议约定的担保金额之内，按本合同条款执行。
    五、通过公司拟与关联方张店向阳化工厂(下称：化工厂)签署《担保协议》，由公司(含公司的控股子公司)为化工厂提供不超过1600万元人民币银行贷款担保的议案，期限三年。该事项构成关联交易。
    截至2008年12月31日，公司对外担保累计余额7435万元，无逾期担保。
    六、通过公司关于以资产抵押贷款的议案：公司拟与中国建设银行股份有限公司淄博张店支行签订最高额抵押合同，最高额度为21514万元，以公司位于张店洪沟路25号375496.79平方米的土地使用权、张店区东三路北首6235.34平方米的土地使用权、公司以东17050.60平方米的土地使用权为其提供抵押担保，抵押期间自2009年4月至2012年4月；拟与中国银行淄博分行签订最高额抵押合同，最高额度5000万元，以子公司大成热电机器设备为公司提供抵押担保，抵押期间自2009年3月16日至2011年1月9日；公司与淄博市商业银行体坛支行签订有关抵押担保借款合同，最高额度1300万元，以位于淄川区聊斋路1号61771.96平方米土地使用权为其提供抵押担保，抵押期间自2008年9月4日至2009年9月2日。
    七、通过公司关于会计估计变更和重大会计差错更正情况说明的议案。
    八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2009年度会计报告审计机构的议案。
    九、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    十、通过关于调整部分高管人员的议案。
    十一、通过关于巡检问题整改情况的报告。
    以上有关事项尚须提交公司2008年度股东大会审议。   [阅读全文]

2009-01-23 (600882)大成股份：业绩预亏公告

    经山东大成农药股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度将出现亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为16841853.83元)，具体数据将在公司2008年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2008-12-17 (600882)大成股份：董事会决议公告

    山东大成农药股份有限公司于2008年12月16日召开六届十九次董事会，会议审议通过选举张庆宽为公司第六届董事会董事长等事项。   [阅读全文]

2008-12-17 (600882)大成股份：临时股东大会决议公告

    山东大成农药股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订《公司章程》的议案。
    二、同意耿佃杰不再担任公司董事和董事长职务；选举张庆宽为公司董事。
    三、改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构。   [阅读全文]