2010-03-16 (600737)中粮屯河：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中粮屯河股份有限公司于2010年3月12日召开五届二十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本为基数，每10股派0.28元(税前)。
    二、通过公司2009年计提资产减值准备及资产核销的议案。
    三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    四、通过公司2010年日常关联交易的议案。
    五、通过2010年公司需要向各金融机构(包括农村信用社)申请办理融资业务45亿元的议案，其中固定资产借款拟以公司资产(机器设备、房产、土地)提供担保，流动资金借款担保方式以公司信用担保；融资额度有效期限为一年。
    六、通过公司2010年拟向中粮财务有限公司申请10亿元流动资金贷款的议案，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。本次交易构成关联交易。
    七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    八、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
    董事会决定于2010年4月9日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-01-19 (600737)中粮屯河：有限售条件的流通股上市流通公告

    中粮屯河股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股318758778股将于2010年1月25日起上市流通。   [阅读全文]

2010-01-07 (600737)中粮屯河：董事会决议公告

    中粮屯河股份有限公司于2010年1月6日以通讯方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议同意公司将食糖期货业务保值资金由五届二十三次董事会通过的人民币2亿元增至4亿元。   [阅读全文]

2009-10-28 (600737)中粮屯河：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    6,960,145,625.08    6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益)                    3,027,314,308.41    2,881,441,452.01
归属于上市公司股东的每股净资产                        3.01                2.87

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   79,343,971.46      236,045,775.89
基本每股收益                                          0.08               0.235
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —               0.219
全面摊薄净资产收益率(%)                                2.83               7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              2.77               7.43
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.42


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2009-10-28 (600737)中粮屯河：董事会决议公告

    中粮屯河股份有限公司于2009年10月27日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过公司拟为控股股东的控股子公司欧华贸易有限公司(下称：欧华公司)提供一年期信用担保的议案：为更好的发展公司在德国的番茄销售业务，公司计划拟以国际保理业务操作模式解决欧华公司短期资金需求，即：公司委托中国银行新疆分行(下称：新疆分行)和法兰克福中行分别作为出口保理商和进口保理商，叙做国际保理，融资额度100万欧元，期限为一年，融资成本约为4.20%；公司与欧华公司签订期限为一年、合同金额为100万欧元的番茄酱购销合同；由公司向新疆分行出具担保函，同意新疆分行使用公司授信额度为欧华公司核定100万欧元的买方保理额度。该事项构成关联交易，尚需公司股东大会审批。
    截止2009年10月27日，公司对外担保累计金额26833.57万元(已逾期)，系2004年度以前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗留事项。公司已于2004年度对上述担保进行了计提。
    三、聘任林丰为公司副总经理。   [阅读全文]

2009-09-26 (600737)中粮屯河：变更全称公告

    经国家工商总局核准，中粮新疆屯河股份有限公司已经在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完成核准变更登记手续，公司全称变更为“中粮屯河股份有限公司”，证券简称不变更。   [阅读全文]

2009-09-15 (600737)中粮屯河：临时股东大会决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司名称变更为“中粮屯河股份有限公司”(已经国家工商总局核准)。
    二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    三、同意向7·5事件受害者捐款1000万元。   [阅读全文]

2009-08-26 (600737)中粮屯河：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末

总资产                           5,878,323,661.84    6,084,891,645.74
所有者权益(或股东权益)           2,943,002,156.95    2,881,441,452.01
每股净资产                                   2.93                2.87

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                       1,369,728,994.07    1,430,561,952.39
净利润                             156,701,804.43      114,183,626.80
扣除非经常性损益后的净利润         145,832,188.53       93,703,685.98
基本每股收益                                 0.16                0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.15                0.11
净资产收益率(%)                              5.32                4.22
每股经营活动产生的现金流量净额               0.81                0.75


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2009-08-26 (600737)中粮屯河：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年8月24日召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于向7·5事件受害者捐款1000万元的议案。
    三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2009年9月14日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-08-18 (600737)中粮屯河：董事会临时会议决议公告

    中粮新疆屯河股份有限公司于2009年8月17日以通讯方式召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司在北京成立全资子公司-中粮屯河(北京)营销有限公司(暂定名)，注册资本不超过人民币300万元。
    二、通过公司拟更名为“中粮屯河股份有限公司”的议案。该事项已经国家工商总局核准，尚需公司股东大会审议。   [阅读全文]