2008-12-22 (600720)祁 连 山：临时股东大会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年12月19日召开2008年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于新建甘谷日产3000吨生产线的议案。
    二、通过关于向甘肃陇南地震灾区捐款的议案。
    三、通过关于转让西藏祁连山粉磨公司股权的议案。
    四、通过关于计提永登公司釉面砖生产线减值准备的议案。
    五、通过关于发行短期融资券有关事宜的议案。
    六、通过关于对控股子公司提供贷款担保的议案。
    七、通过关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案。
    八、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
    九、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。 
    十、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    十一、通过关于本次非公开发行股票预案。   [阅读全文]

2008-12-16 (600720)祁 连 山：召开2008年第三次临时股东大会第二次通知

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738720”，投票简称为“祁连投票”。   [阅读全文]

2008-12-04 (600720)祁 连 山：关于2008年第三次临时股东大会通知的更正公告

   甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2008年12月3日刊登的2008年第三次临时股东大会通知中，将股东会审议的第13项议案“关于本次非公开发行股票预案”误写为“关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案”，现予以更正。   [阅读全文]

2008-12-03 (600720)祁 连 山：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年12月2日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、由于公司于2008年11月13日才通过有关环保核查并取得相关函，证券市场环境已发生巨大变化，故决定终止实施公司四届十六次董事会通过的非公开发行股票预案等相关事项。
    二、通过关于终止与中国建材共同组建合资公司等事宜的议案：双方经协商决定终止原《合资协议》，公司原计划将青海祁连山水泥有限公司49%的股权转让给中国建材之事宜终止执行，双方共同组建成县、甘谷和白银三家子公司事宜亦不再执行。原《合资协议》约定的其他事项终止执行。
    三、通过关于向特定对象非公开发行股票的议案：公司拟向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行价格不低于5.61元/股，发行数量为6800-12000万股，发行对象以现金方式认购。
    四、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案。
    五、通过关于前次(2004年配股)募集资金使用情况说明的议案。
    董事会决定于2008年12月19日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。   [阅读全文]

2008-11-27 (600720)祁 连 山：董监事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年11月26日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于在公司全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(下称：甘谷公司)的基础上新建一条日产3000吨新型干法水泥生产线(带低温余热发电)的议案：该项目以甘谷公司为主体建设，总投资人民币45468万元，35%的资本金由公司自筹，以增资扩股的方式注入，其他资金通过银行贷款解决。该项目有效建设期12个月，目前已经具备开工条件。
    二、通过公司计划于2008、2009年两年共向甘肃陇南地震重灾区以现金方式捐款900万元的议案。
    三、通过《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》。
    四、通过关于转让公司参股25%的子公司西藏祁连山水泥粉磨有限公司股权的议案：公司拟以原始投资额1079166.38元将持有的全部股权转让给兰州佳通制袋有限责任公司。公司已初步与受让方达成协议，待股东大会审议批准后生效。
    五、通过关于计提公司全资子公司永登祁连山水泥有限公司(下称：永登公司)釉面砖生产线减值准备的议案。
    六、公司决定将全资子公司永登公司、天水祁连山水泥有限公司和甘谷公司的可分配利润进行分配，根据截止2008年10月31日三家公司可分配利润，可分配金额分别为6300万元、7000万元和1300万元。
    上述有关事项需提交股东大会批准，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2008-11-25 (600720)祁 连 山：通过环保核查公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日收到国家环境保护部有关函，公司拟实施的2008年非公开发行股票方案募集资金投资项目-新建陇南日产3000新型干法水泥生产线(已开工建设，计划2009年年底前建成投产)、平凉4.5MW纯低温余热发电项目(已动工建设，正在抓紧建设之中)和青海日产2500吨新型干法水泥生产线项目(正处于设备安装阶段，将于2009年4月建成投产)于2008年11月13日通过了国家环境保护部的环保核查。   [阅读全文]

2008-10-23 (600720)祁 连 山：2008年第三季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  3,327,922,437.53  2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益)                  1,024,801,178.38    912,132,037.51
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.59              2.30
                                                
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 98,252,306.87    146,016,971.01
基本每股收益                                       0.248             0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -             0.340
全面摊薄净资产收益率(%)                             9.59             14.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          10.09             13.14
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.78



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2008-10-23 (600720)祁 连 山：董监事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2008年10月21日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
    二、通过公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为4亿元人民币短期融资券的议案。该事项尚需提交股东大会批准。
    三、同意公司拟为全资子公司永登祁连山水泥有限公司及控股子公司平凉祁连山水泥有限公司贷款提供连带责任担保，担保金额均为1000万元，担保期限分别为2008年2月26日至2009年2月25日、2008年9月27日至2009年9月26日。
    公司累计对外担保金额为6500万元，无逾期担保。   [阅读全文]

2008-10-11 (600720)祁 连 山：董事会公告

    按照建设银行(下称：建行)针对重点客户的有关规定，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(下称：公司)委托建行甘肃省分行发行1.5亿元“利得盈”信托理财产品。该理财产品利率低于公司现行平均贷款利率，资金使用期限8个月，不需要公司提供担保、抵押或质押，由建行在其营业网点公开发售。   [阅读全文]

2008-10-10 (600720)祁 连 山：2008年三季度业绩预增公告

    经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月份归属母公司的净利润同比增长400%以上(上年同期净利润为25603391.66元)。   [阅读全文]