2009-06-05 (600653)申华控股：监事会公告

    经上海申华控股股份有限公司职工民主推选，华菊耀、刘松琪、章建美当选为公司第八届监事会职工代表监事。   [阅读全文]

2009-06-05 (600653)申华控股：关于调整绵阳华瑞股权转让方案的关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司决定对2007年度股东大会通过的关于向实际控制人华晨汽车集团下属沈阳华晨金杯汽车有限公司(下称：华晨金杯)转让公司持有的绵阳华瑞汽车有限公司(注册资本人民币贰仟万元，简称：绵阳华瑞)100%股权的方案进行适当调整，调整后的方案为：
    公司全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(下称：五龙零部件)、绵阳新华内燃机集团股份有限公司分别将其持有的绵阳华瑞4.2%、55.8%的股权转让给华晨金杯，以绵阳华瑞净资产评估值91661586.58元为定价基础，协商确定转让价格分别为人民币384.8万元和5110万元，共计5494.8万元。上述转让各方将分别签订《股权转让协议》。
    上述股权转让完成后，五龙零部件、华晨金杯将分别持有绵阳华瑞40%、60%股权。本次股权转让预计将增加公司税前利润5700万元左右。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-06-05 (600653)申华控股：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年6月4日以通讯方式召开七届二十五次董事会临时会议及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于董事会换届选举的议案。
    二、通过关于调整绵阳华瑞汽车有限公司股权转让方案的议案。
    三、通过拟增加2009年度公司为子公司提供的综合担保额度人民币3.3亿元的议案，调整后公司2009年度为子公司提供担保计划为综合担保额度人民币16.05亿元(经公司2009年第一次临时股东大会批准的额度为人民币12.75亿元)。本议案经股东大会批准后，对在2009年度以及至公司下一次年度股东大会召开之日期间内发生的相关担保均有效。
    四、通过关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案。
    董事会决定于2009年6月25日上午召开2008年度股东大会，审议以上及2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-05-16 (600653)申华控股：担保公告

    根据上海申华控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，经公司董事会授权，公司总裁批准了下列担保事项：
　　公司为持股50%的沈阳华宝汽车销售服务有限公司(下称：沈阳华宝)拟向招商银行申请流动资金借款人民币3000万元(期限一年)提供连带责任保证，同时沈阳华宝另一股东沈阳鹏特汽车销售服务有限公司同意以其持有的沈阳华宝50%股权为公司本次担保提供反担保。
　　公司为间接持股55%的合肥宝利丰汽车销售服务有限公司(下称：合肥宝利丰)拟向光大银行申请综合授信2500万元的银行承兑汇票敞口额度(期限一年)提供连带责任保证，同时合肥宝利丰另一股东赵昕为公司本次担保提供反担保。
    截止至2009年4月末，公司对外担保总额为103889.47万元(全部为对子公司的担保)。   [阅读全文]

2009-05-16 (600653)申华控股：股权质押公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年5月14日接到第一大股东辽宁正国投资发展有限公司通知，其将持有的公司8220万股股权质押给辽宁能源投资(集团)有限责任公司，期限半年。质押手续已于2009年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。   [阅读全文]

2009-04-30 (600653)申华控股：关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司下属企业重庆宝盛汽车销售服务有限公司、合肥宝利丰汽车销售服务有限公司、芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司2009年度拟分别向华晨宝马汽车有限公司(下称：华晨宝马)采购国产宝马整车，预计采购金额分别为12000万元左右、12000万元左右、6000万元左右，相关协议均已于2009年4月28日签署。
    鉴于公司与华晨宝马的实际控制人均为华晨汽车集团控股有限公司，本事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-04-30 (600653)申华控股：2009年度日常关联交易公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年4月28日分别与沈阳华晨金杯汽车有限公司(下称：华晨金杯)、辽宁正国投资发展有限公司(下称：辽宁正国)签订了《协议书》(有效期均为壹年)，公司在协议有效期内向华晨金杯采购总计金额20亿元左右的中华、金客产品及配件；向辽宁正国采购总计金额4000万元左右的中华、金客(整车)产品。公司全资子公司绵阳华瑞汽车有限公司于同日与绵阳新晨动力机械有限公司(下称：新晨动力)签订了《购销合同》(对在2009年度内发生的相关交易均有效)，约定在有效期间内，向新晨动力采购金额人民币3000万元左右的发动机。
    鉴于公司与华晨金杯、辽宁正国、新晨动力的实际控制人均为华晨汽车集团控股有限公司，上述事项均属于日常关联交易。   [阅读全文]

2009-04-30 (600653)申华控股：2009年第一季度主要财务指标

                                                          单位：人民币元
                                   本报告期末         上年度期末

总资产                               4,712,853,340.53   3,861,118,810.83
股东权益(不含少数股东权益)           1,666,770,514.76   1,588,591,086.64
归属上市公司股东的每股净资产                   1.1453             1.0916 
                                                
                                               报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润               2,727,120.84       2,727,120.84
基本每股收益                                   0.0019             0.0019
扣除非经常性损益后的基本每股收益               0.0012             0.0012
净资产收益率(摊薄，%)                           0.164              0.164
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)       0.108              0.108
每股经营活动产生的现金流量净额                                    0.0844


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2009-04-30 (600653)申华控股：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                         
营业收入                                    2,915,652,983.42   3,770,493,441.61
归属于上市公司股东的净利润                     30,352,822.35     114,179,214.43 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  -48,900,686.21     -32,863,413.08 
基本每股收益                                           0.021              0.078 
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      -0.034             -0.023
全面摊薄净资产收益率(%)                                1.911              5.779
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -3.078             -1.663
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.021              0.152
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         
总资产                                      3,861,118,810.83   3,961,193,572.42
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)  1,588,591,086.64   1,975,925,500.89
归属于上市公司股东的每股净资产                         1.092              1.358
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。   [阅读全文]

2009-04-30 (600653)申华控股：董监事会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年4月28日召开七届十三次董事会及七届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度资本公积金转增股本预案：以2008年末总股本1455316931股为基数，用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过关于2008年度公司特殊坏账准备计提、坏账核销及投资核销的议案。
    四、通过公司2009年第一季度报告。
    五、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
    六、通过公司2009年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案。
    七、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
    以上有关事项将提交公司2008年度股东大会审议。   [阅读全文]