2008-10-31 (600520)三佳科技：董事会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、同意公司拟定向中国建设银行、中国工商银行、中国银行分别申请4000万元(期限为2009年3月8日至2010年3月7日)、4000万元(期限为2009年)、2500万元(期限为2009年)的贷款授信。   [阅读全文]

2008-09-06 (600520)三佳科技：2008年半年报更正公告

　　铜陵三佳科技股份有限公司于2008年8月9日在相关媒体披露的2008年半年报全文中部分数据有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2008年半年报全文详见2008年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-09-03 (600520)三佳科技：董事会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2008年9月2日召开三届二十二次董事会，会议审议通过公司高管人员职能调整及组织机构调整的议案等事项。   [阅读全文]

2008-08-09 (600520)三佳科技：2008年中期主要财务指标

                                                     单位：人民币元
                                       本报告期末        上年度期末

总资产                             474,980,633.26    446,370,233.16
所有者权益(或股东权益)             255,211,163.78    254,235,250.21
每股净资产                                   2.26              2.25

                                    报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                         119,079,608.66    128,211,859.86
净利润                                 975,913.57      5,786,598.49
扣除非经常性损益后的净利润             481,117.64      5,313,440.69
基本每股收益                                0.009              0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.004             0.047
净资产收益率(%)                              0.38              2.07
每股经营活动产生的现金流量净额               0.12              0.04   [阅读全文]

2008-08-01 (600520)三佳科技：董事会决议补充公告

    铜陵三佳科技股份有限公司三届二十次董事会通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，该议案表决中董事何炬投了弃权票，董事会于2008年7月31日收到其电子邮件，对弃权进行了说明。   [阅读全文]

2008-07-31 (600520)三佳科技：公布董事会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-05-31 (600520)三佳科技：2007年年度报告补充说明公告

    铜陵三佳科技股份有限公司现对已于2008年4月16日在相关媒体披露的2007年年度报告及其摘要中的公司董、监事、高级管理人员报酬情况及公司聘任会计师事务所的有关情况作出补充说明，补充内容详见2008年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-05-24 (600520)三佳科技：公布公告

    经铜陵三佳科技股份有限公司总经理办公会研究决定，通过铜陵市红十字会向四川地震灾区捐款20万元人民币；同时公司员工自发捐款66250.40元，以上款项合计266250.40元。   [阅读全文]

2008-05-24 (600520)三佳科技：股东大会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2008年5月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告。
    二、通过公司2007年度利润分配方案。
    三、通过公司2008年日常经营性关联交易的预算报告。
    四、通过关于增补一名监事的议案。
    五、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。   [阅读全文]

2008-05-10 (600520)三佳科技：2007年度股东大会补充通知

    铜陵三佳科技股份有限公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司于2008年5月9日向董事会提交了《关于增加公司独立董事津贴的临时提案》的函。根据有关规定，董事会同意将该临时提案作为新增提案提交定于2008年5月22日下午召开的公司2007年度股东大会审议。   [阅读全文]