2007-08-28 (600489)中金黄金：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中金黄金股份有限公司于2007年8月26日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年半年度报及其摘要。
    二、通过关于成立项目公司并收购黑龙江省地球物理勘察院(下称：勘察院)探矿权的议案：该项目涉及的3个探矿区域勘查面积合计184.06平方公里，均位于中、蒙、俄著名的金和多金属成矿带上。公司投入4000万元与勘察院共同成立项目公司开展以上区域的地质探矿和资源开发工作，项目公司注册资金为人民币2461.50万元，其中公司以现金出资1600万元，占项目公司65%股权。另外公司支付勘察院人民币2400万元，作为对拟收购探矿权的前期探矿投入补偿。
    三、同意公司收购河北省青龙满族自治县娄杖子乡前牛银矿勘查区探矿权(面积为7.38平方公里)、河北省宽城县峪耳崖镇山家湾子探矿权(面积为7.83平方公里)及宽城县飞跃金矿采矿权(面积为0.1796平方公里)，收购金额分别为3900万元、580万元及510万元。
    四、通过拟将公司注册地变更为北京市的议案。
    五、同意公司增加贷款4亿元补充公司流动资金。
    六、通过公司部分高管人员变动的议案。
    七、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行股票相关事项的议案：本次发行数量合计不超过13000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东中国黄金集团公司(下称：中金集团)以其持有的黄金矿山企业的权益/股权作价认购本次非公开发行的部分股票，本次发行结束后，中金集团持有公司股份的比例将不低于45%；本次发行价格不低于人民币33.52元/股，该发行底价在公司2006年度派息后调整为人民币33.26元/股。
    八、通过公司非公开发行股票预案。
    九、通过中金集团与公司签署的附条件生效的《以资产认购非公开发行股票协议》和《后续资产转让框架协议》的议案。
    十、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案。
    十一、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。
    十二、通过关于提请股东大会批准中金集团申请豁免因本次以资产认购新增股份可能涉及的要约收购义务的议案。
    十三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
    十四、决定为本次非公开发行股票募集资金设立专用银行账户。
    董事会决定于2007年9月12日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738489”；投票简称为“中金投票”。   [阅读全文]

2007-08-23 (600489)中金黄金：公布公告

    中金黄金股份有限公司将于近期召开董事会审议关于公司2007年度非公开发行股票相关事项，非公开发行的具体方案暂定于2007年8月28日进行公告。公司股票将于2007年8月23日起停牌。   [阅读全文]

2007-08-10 (600489)中金黄金：董事会决议公告

    中金黄金股份有限公司于2007年8月8日召开三届六次董事会，会议审议通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-09 (600489)中金黄金：2006年度分红派息实施公告

    中金黄金股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.80元(含税)。   [阅读全文]

2007-06-28 (600489)中金黄金：董事会决议公告

    中金黄金股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司信息披露管理制度(修订案)。   [阅读全文]

2007-06-23 (600489)中金黄金：公布公告

　　鉴于平武县银厂金矿改变开采方式和选矿工艺需时较长，中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫)经与广西泰富黄金矿业开发有限公司(下称：广西泰富)协商，决定中止收购广西泰富旗下平武县银厂金矿全部资产，湖北三鑫所付资金现已全部收回。   [阅读全文]

2007-06-11 (600489)中金黄金：有限售条件的流通股上市公告

　　中金黄金股份有限公司本次有限售条件的流通股17434485股将于2007年6月14日起上市流通。   [阅读全文]

2007-06-02 (600489)中金黄金：董事会决议公告

　　中金黄金股份有限公司于2007年5月31日以通讯表决方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司为控股51%的子公司山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(下称：山东鑫泰)向银行贷款人民币2000万元(其中1500万元为转贷到期借款，500万元为新增流动资金贷款，期限均为一年)提供担保，山东鑫泰其他股东将按股权比例提供反担保。
　　二、同意公司为控股90%的子公司潼关中金冶炼有限责任公司向银行贷款人民币4000万元(其中3500万元为转贷到期借款，500万元为新增流动资金贷款，期限均为一年)提供担保。   [阅读全文]

2007-05-19 (600489)中金黄金：股东大会决议公告

    中金黄金股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：每10股派2.80元(含税)。
    二、通过2006年年度报告及其摘要。   [阅读全文]

2007-04-28 (600489)中金黄金：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,204,586,032.67  2,176,501,604.31
股东权益(不含少数股东权益)        897,491,118.88    842,302,653.83
每股净资产                                  3.21              3.01

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             55,188,465.05     55,188,465.05
基本每股收益                                0.20              0.20
净资产收益率(%)                             6.15              6.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         6.29              6.29
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.47





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