2009-12-08 (600390)金瑞科技：临时股东大会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年12月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2009-11-21 (600390)金瑞科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年11月20日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
    三、通过关于2009年中国证监会湖南监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2009年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
    五、同意公司转让持有的大象创业投资有限公司(注册资本15000万元；截止2008年12月31日经审计的净资产为16645.65万元)全部13.33%的股权，并授权经理层全权办理，待相关事宜办妥后将另行公告。
    六、同意对公司控股57.20%的子公司晶源电子科技有限责任公司(由公司与控股股东共同投资设立，截至2008年12月31日的净资产为-726万元，其持续经营已不可行)进行停业清算，具体损失需待审计评估后才能确认，待评估完成以后再行召开董事会审议。该事项构成关联交易。
    董事会决定于2009年12月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2009-10-27 (600390)金瑞科技：重大事项公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年10月26日接控股股东长沙矿冶研究院(下称：研究院)通知：国务院国资委已签发《关于中国五矿集团公司(下称：中国五矿)与研究院、鲁中冶金矿冶集团公司重组的通知》，明确研究院整体并入中国五矿，成为其全资子企业。
    本次股权无偿划转完成后，中国五矿将持有研究院100%的股权，进而成为公司的实际控制人，拥有公司权益股份66164167股，占公司总股本的41.34%。   [阅读全文]

2009-10-26 (600390)金瑞科技：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    1,416,243,942.07    1,405,569,494.04
所有者权益(或股东权益)                      682,366,698.63      702,880,123.36
归属于上市公司股东的每股净资产                        4.26                4.39

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    8,909,417.50      -17,312,424.73
基本每股收益                                         0.056              -0.108
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         -              -0.123
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.31               -2.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.13               -2.88
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.05


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2009-10-26 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行贷款人民币伍仟万元整。   [阅读全文]

2009-10-13 (600390)金瑞科技：2009年度1至9月业绩预亏公告

    经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为1700万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为40901585.70元)。具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中予以披露。   [阅读全文]

2009-08-15 (600390)金瑞科技：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末

总资产                           1,402,376,486.00    1,405,569,494.04
所有者权益(或股东权益)             673,457,281.13      702,880,123.36
每股净资产                                   4.21                4.39

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                         451,292,752.99      706,866,311.55
净利润                             -26,221,842.23       30,235,229.34
扣除非经常性损益后的净利润         -27,386,920.52       30,099,303.70
基本每股收益                              -0.1638              0.1889
扣除非经常性损益后的基本每股收益           -0.171               0.188
净资产收益率(%)                             -3.89                4.40
每股经营活动产生的现金流量净额               0.29                0.36



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2009-07-15 (600390)金瑞科技：2009年半年度业绩预亏公告

    经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年归属于母公司所有者的净利润仍将亏损，亏损金额预计为2600万元左右(上年同期归属于母公司所有者的净利润为30235229.34元)。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2009-06-27 (600390)金瑞科技：变更投资者关系联系电话公告

    根据国家工业与信息化部的批复，长株潭将于2009年6月28日凌晨正式并网升位，完成后长沙、株洲、湘潭三个固定电话本地网将合并调整为一个大本地网，统一使用0731的长途区号，固定通信网号码将升为8位，长沙地区统一在原电话号码前加8。金瑞新材料科技股份有限公司投资者关系联系电话相应变更为：0731-88657382，传真号码变更为：0731-88711158。   [阅读全文]

2009-06-26 (600390)金瑞科技：董事会决议公告

    金瑞新材料科技股份有限公司于2009年6月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议同意公司为控股51.32%的金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行申请一般额度授信人民币柒仟万元整提供担保，担保期限为两年。   [阅读全文]