2006-07-12 (600311)荣华实业：股东大会决议公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年7月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
    四、通过董事会关于重大会计差错更正的说明。
    五、通过修订公司章程的议案。   [阅读全文]

2006-07-10 (600311)荣华实业：召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知

    根据有关文件的要求，甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现发布召开2006年
第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。

    董事会决定于2006年7月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股
权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为20
06年7月13日至17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股
权分置改革说明书及以资抵债报告书》。

    本次网络投票的股东投票代码为“738311”；投票简称为“荣华投票”。   [阅读全文]

2006-07-06 (600311)荣华实业：股票交易异常波动公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股票价格于2006年7月3日-5日已连续3天
达到涨幅限制。公司董事会郑重声明：截止目前为止，公司没有应披露而未披露
的事宜，公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》。敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。   [阅读全文]

2006-07-05 (600311)荣华实业：召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知

    根据有关文件的要求，甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现发布召开2006年
第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。

    董事会决定于2006年7月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股
权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行
，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为20
06年7月13日至17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权
分置改革说明书及以资抵债报告书。

    本次网络投票的股东投票代码为“738311”；投票简称为“荣华投票”。   [阅读全文]

2006-07-05 (600311)荣华实业：重大事项公告

    根据有关要求，如果甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股权分置改革(下称
：股改)方案涉及利润分配、资本公积金转增股本的，公司最近一期财务报告应
当经审计。由于审计报告有效期为财务报告截止日后六个月，而公司本次股改相
关股东会议将于2006年7月13日开始进行投票表决，因此公司聘请北京五联方圆
会计师事务所有限公司对公司截止2006年3月31日的资本公积情况进行了专项审
计，公司的资本公积金额为619407223.14元，与期初相比，未发生变化。   [阅读全文]

2006-06-30 (600311)荣华实业：股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经过非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    原方案中的对价安排现调整为：公司以现有流通股本10400万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持有10股流通股将获得7股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送3.28股。
    公司股票将于2006年7月3日复牌。   [阅读全文]

2006-06-21 (600311)荣华实业：董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年6月18日召开三届一次董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：

    股权分置改革方案：公司以现有流通股本10400万股为基数，以资本公积金
向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，即流通股股东每持
有10股流通股将获得6.25股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送3股。

    公司全体非流通股股东除承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》所规
定的法定承诺外，公司第一大股东甘肃省武威荣华工贸总公司特别承诺：其持有
的公司非流通股自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或转让，在上
述期限届满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，出售
价格不低于6元/股。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月6日下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流
通股股东；征集时间为2006年7月7日至16日(每日9:00至17:00)；采用公开方式
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定网站(上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。

    董事会决定于2006年7月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分
置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流
通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为
2006年7月13日、14日和17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分
置改革说明书及以资抵债报告书。

    本次网络投票的股东投票代码为“738311”；投票简称为“荣华投票”。   [阅读全文]

2006-06-20 (600311)荣华实业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2006年6月18日召开三届八次董事会及
三届七次监事会，会议审议通过修订公司章程等议案。

    董事会决定于2006年7月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2
005年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。   [阅读全文]