2007-02-14 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

　　民丰特种纸股份有限公司于2007年2月13日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司对投资德丰科技工业园开发有限公司(注册资本为2000万元人民币，公司出资占其注册资本的49%，下称：德丰公司)的股权进行减值计提，因德丰公司已无法维持经营运转，公司现将在德丰公司的出资额980万元扣除以前年度-75592.85元投资损益后的9724407.15元股权的60%进行资产减值，并在2006年年度报告中进行调整。
　　二、同意公司为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司(公司持有其75%的股份)向银行贷款提供担保，担保金额为8000万元，其中分别向交通银行嘉兴分行及农业银行嘉兴分行各贷款4000万元，期限均为1年。
　　三、同意用公司部分机器设备(评估值24911万元)向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为7000万元，抵押期限为1年。
　　四、通过关于公司与中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)等三家公司修订或续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：同意公司与中宝科控继续建立以人民币20000万元额度为限的互保关系，有效期为贰年；同意公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：浙江加西贝)继续建立以人民币10000万元额度为限的互保关系，有效期为壹年；同意公司与浙江嘉化集团股份有限公司(下称：嘉化集团)建立以人民币8500万元额度为限的互保关系，有效期为壹年。上述担保方式均为信用保证。
　　截止2007年1月31日，公司为中宝科控提供担保9890万元、为浙江加西贝提供担保8790.8846万元、为嘉化集团提供担保5730万元，均无逾期担保情况。
　　上述第四项议案尚需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2007-01-30 (600235)民丰特纸：董事会担保公告

    根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会及2006年度第二次临时股东大会决议，公司近期为浙江加西贝拉压缩机有限公司向建设银行分行贷款2000万元提供担保，期限自2007年1月23日起至2011年12月22日止；为大股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：民丰集团)向嘉兴市商业银行贷款400万元提供担保，期限自2007年1月4日起至2007年6月25日止。
    截止本公告日，公司对外提供担保的余额为36810.8846万元，其中为子公司担保余额为8900万元，为民丰集团担保余额为3500万元。无逾期担保。   [阅读全文]

2007-01-30 (600235)民丰特纸：2006年度业绩预警公告

    经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与2005年度相比将下降50%至85%(上年同期净利润为2164.52万元)。详细数据将在公司2006年年度报告中予以披露。公司目前生产经营正常。   [阅读全文]

2006-12-30 (600235)民丰特纸：董事会担保公告

　　根据民丰特种纸股份有限公司股东大会决议，公司近期为以下三家公司提供担保，具体情况如下：
　　公司为中宝科控投资股份有限公司向中国工商银行嘉兴市分行借款2000万元、中国交通银行嘉兴市分行借款1500万元提供担保，期限分别为2006年12月14日-2007年6月11日及2006年12月19日-2007年6月17日。
　　公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司向民生银行杭州市分行借款790.8846万元提供担保，期限为2006年12月15日-2007年6月15日。
　　公司为大股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：嘉兴民丰)向嘉兴市商业银行借款600万元提供担保，期限为2006年12月11日-2007年11月20日。
　　截止本公告日，公司对外提供担保的余额为34410.8846万元，其中为子公司担保余额8900万元，为嘉兴民丰担保余额3100万元。无逾期担保。   [阅读全文]

2006-12-09 (600235)民丰特纸：董事会担保公告

    根据民丰特种纸股份有限公司2006年度第二次临时股东大会审议通过的《关于为大股东嘉兴民丰集团有限公司(下称：嘉兴民丰)银行贷款担保的议案》，公司近期为嘉兴民丰向嘉兴市商业银行借款2000万元及500万元分别提供担保，期限分别为2006年11月20日-2007年5月19日及2006年11月21日-2007年5月20日。
    截止本公告日，公司对外提供担保的余额为31020万元，其中为嘉兴民丰担保余额2500万元。无逾期担保。   [阅读全文]

2006-11-30 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

　　民丰特种纸股份有限公司于2006年11月29日召开三届十七次董事会，会议审议通过关于调整经理班子的议案。   [阅读全文]

2006-11-21 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2006年11月20日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举孙勤勇为公司董事长、董永观为公司副董事长。
    二、聘任盛军为公司总经理。   [阅读全文]

2006-11-21 (600235)民丰特纸：临时股东大会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2006年11月20日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为大股东嘉兴民丰集团有限公司银行贷款担保的议案。
    二、提名袁明观为公司独立董事。
    三、增补孙勤勇、吴建强及吕红英为公司第三届董事会董事。   [阅读全文]

2006-11-14 (600235)民丰特纸：董事会担保公告

　　根据民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江嘉化实业股份有限公司(下称“浙江嘉化”)续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为浙江嘉化向交通银行嘉兴分行借款1500万元提供担保，期限自2006年10月31日至2007年10月20日。
　　截止本公告日，公司对外提供担保的余额为28999.10万元，其中为子公司担保余额8900万元。无逾期担保。   [阅读全文]

2006-11-10 (600235)民丰特纸：2006年度第二次临时股东大会补充通知及延期召开的公告

    民丰特种纸股份有限公司董事会近日接第一大股东嘉兴民丰集团有限公司(占公司54.21%股份)致公司的《关于建议调整公司部分董事人选的函》，提名增补孙勤勇、吴建强及吕红英为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。经征求公司全体董事意见，公司董事会同意将该项议案列入公司2006年度第二次临时股东大会议题，并决定将原定于2006年11月15日召开的公司2006年度第二次临时股东大会延期至2006年11月20日上午召开。   [阅读全文]