2010-04-29 (002219)独 一 味：5月19日召开2009年年度股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2010年5月19日（星期三）上午9:30
    3、会议地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场投票表决
    5、股权登记日：2010年5月12日（星期三）
    6、登记时间：2010年5月18日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00（传真登记截止日期为2010年5月18日）。
    7、审议事项：《关于2009年度利润分配的议案》、《关于<2009年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于2009年度审计报告的议案》、关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》等。   [阅读全文]

2010-04-29 (002219)独 一 味：5月5日举办2009年年度报告业绩网上说明会

    根据中国证监会甘肃监管局4月19日下发的《甘肃证监局关于召开甘肃上市公司2009年度业绩集体说明会暨公司治理学习交流会的通知》要求,以及为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,独 一 味定于2010年5月5日(星期三)上午9:30-11:30举行2009年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：证券事务代表曾庆眉女士。   [阅读全文]

2010-04-23 (002219)独 一 味：2010年一季度报告主要财务指标

    2010年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.024
    2、每股净资产(元)   1.9376
    3、净资产收益率(%)  1.26   [阅读全文]

2010-04-08 (002219)独 一 味：4月16日举行2009年度报告网上说明会

    独 一 味将于2010年4月16日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有董事兼总经理段志平先生等人。   [阅读全文]

2010-04-08 (002219)独 一 味：2009年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2009年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.2559
    2、每股净资产(元)   1.8981
    3、净资产收益率(%)  14.29
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2010-02-26 (002219)独 一 味：2009年度业绩快报

    独 一 味2009年年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.25 
    加权平均净资产收益率（%）：14.15
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.90   [阅读全文]

2010-01-15 (002219)独 一 味：2010年第一次临时股东大会决议

    独 一 味2010年第一次临时股东大会于2010年1月14日召开，审议通过了《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》。   [阅读全文]

2010-01-06 (002219)独 一 味：第二届董事会第二次会议决议

    独 一 味第二届董事会第二次会议于2010年1月5日召开，审议通过了《关于同意与甘肃吉瑞建筑工程有限公司签订建设工程施工合同的议案》、《关于修订<甘肃独一味生物制药股份有限公司总经理工作细则>的议案》。   [阅读全文]

2009-12-29 (002219)独 一 味：2009年第五次临时股东大会决议

    独 一 味2009年第五次临时股东大会于2009年12月28日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。   [阅读全文]

2009-12-29 (002219)独 一 味：第二届董事会第一次会议决议

    独 一 味第二届董事会第一次会议于2009年12月28日召开，同意选举朱锦先生担任公司第二届董事会董事长职务，聘任段志平先生担任公司总经理职务，聘任唐书虎先生担任公司财务总监职务，聘任廖立东先生、施阳先生、史晓明先生为公司副总经理，聘任黄蕊女士担任公司董事会秘书，聘任曾庆眉女士担任公司证券事务代表；审议通过了《关于确定公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于将“独一味药材现代化产业基地建设项目”预计节余募集资金用于募投项目“独一味药品生产基地改扩建项目及宫瘤宁胶囊产业化项目”建设的议案》、《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]