2007-09-11 (000513)丽珠集团：董事会聘请李如才担任董事会秘书，并通过公司治理专项活动整改报告

    丽珠集团第五届董事会第十八次会议于2007年9月10日召开，通过如下议案：
    一、同意聘请李如才先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
    二、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。
    三、《关于制定公司关联交易管理制度的议案》。
    四、《关于制定公司对外投资管理制度的议案》。   [阅读全文]

2007-08-24 (000513)丽珠集团：控股股东履行股改承诺所增持股份8月27日解除锁定

    根据股改承诺，2006年12月11日至2007年2月9日期间，丽珠集团控股股东健康元药业集团股份有限公司及其境外全资子公司天诚实业有限公司通过深圳证券交易所交易系统连续买入公司股票，其中健康元买入A股16,765,200股，占公司总股本的5.4782%；天诚实业有限公司买入B股35,359,423股，占公司总股本的11.5540%，合计增持公司股份52,124,623股，占公司总股本的17.0322%。
    至2007年8月24日，健康元及天诚实业有限公司增持的上述股份已满足解除锁定的条件，2007年8月27日，健康元及天诚实业有限公司所持上述股份已具有流通权。   [阅读全文]

2007-08-24 (000513)丽珠集团：2007年前三季度业绩预增250%－300%

    丽珠集团预计2007年前三季度净利润比上年同期增长250%－300％；预计2007年第三季度净利润比上年同期增长200％－250％。   [阅读全文]

2007-08-24 (000513)丽珠集团：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.76
    2、每股净资产(元)   5.39
    3、净资产收益率(%)  14.08
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2007-08-18 (000513)丽珠集团：临时股东大会通过合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜等议案

    丽珠集团2007年度第一次临时股东大会于8月17日召开，通过如下议案：
    1、《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》；
    2、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
    4、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
    5、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
    6、《关于修改监事会议事规则的议案》。   [阅读全文]

2007-08-13 (000513)丽珠集团：2007年半年度业绩快报，每股收益0.76元

    2007年半年度主要财务数据和指标：
    每股收益（元）      0.76
    净资产收益率（%）   14.08
    每股净资产（元）    5.39   [阅读全文]

2007-08-13 (000513)丽珠集团：澄清公告

    2007年10月8日，《证券时报》刊登了《丽珠集团：公司进入快速发展的新时期》一文。
    经核实，文章作者之一刘吉林先生，于2007年7月中旬来公司调研，主要谈论公司经营管理，并未涉及中期业绩及相关信息，公司仅向其提供了2006年度定期报告印刷版。
    公司在2007年7月3日发布了《丽珠医药集团股份有限公司2007年度中期业绩预增修正公告》，预计公司中期业绩同比增长200％－250％，文章作者基于此信息，推测公司中期业绩为每股收益为0.65元，现经公司初步核算，公司2007年度中期业绩为每股收益为0.76元，两者存在一定差异。
    文章作者对公司2007年度中期业绩预计及07、08年度的盈利预测，仅仅是基于公司目前经营情况作出的初步推测和估计，不代表公司未来真实的经营情况。由于公司经营存在诸多不确定因素的影响，公司尚不能对07、08年年度业绩作合理的预计。文章作者对公司07、08年盈利预测仅为个人观点，公司对此不承担任何责任，公司将根据证监会，深交所的有关规定，按期披露公司的定期报告、披露公司实际的业绩情况。   [阅读全文]

2007-07-30 (000513)丽珠集团：董事会同意为下属全资子公司搬迁项目贷款提供担保

    丽珠集团第五届董事会第十六次会议于2007年7月27日召开，通过如下议案：
    一、《关于合成公司与焦作健康元关联交易事宜的议案》；
    二、《关于为丽珠制药厂搬迁项目贷款提供担保的议案》；
    三、《关于以公司办公大楼抵押贷款的议案》；
    四、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
    五、《关于修改董事会议事规则的议案》；
    六、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
    七、《关于制定募集资金使用管理制度的议案》；
    八、《关于修改信息披露管理办法的议案》；
    九、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
    十、《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2007-07-30 (000513)丽珠集团：8月17日召开2007年度第一次临时股东大会

    1.召开时间：2007年8月17日上午9:00
    2.召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：采用现场投票方式
    5.股权登记日：2007年8月13日
    6.会议审议事项：《关于合成公司与焦作健康元日常关联交易事宜的议案》等。   [阅读全文]

2007-07-04 (000513)丽珠集团：7月10日召开公司治理投资者交流会及半年报披露日期更改为8月24日

    丽珠集团将与健康元药业集团股份有限公司共同于7月10日下午2:00-4:00在全景网络（www.p5w.net）上市公司投资者关系互动平台召开公司治理投资者交流会，欢迎投资者积极参与。
    经向深圳证券交易所申请，最后确定将公司半年度报告披露日期更改为2007年8月24日。   [阅读全文]