2009-04-29 (000078)海王生物：股票交易异常波动

    海王生物股票价格在2009年4月27日、4月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
    公司生产经营一切正常，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。   [阅读全文]

2009-04-27 (000078)海王生物：5月25日召开2008年度股东大会

    1.召开时间：2009年5月25日（星期一）上午9:30
    2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
    3.召集人：公司董事局
    4.召开方式：现场会议
    5.股权登记日：2009年5月18日
    6.登记时间：2009年5月19日～ 22日9:00-17:00，5月25日开会前半小时。
    7.会议审议事项：《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告》全文及摘要等。   [阅读全文]

2009-04-27 (000078)海王生物：2008年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.04
    2、每股净资产(元)   1.08
    3、净资产收益率(%)  3.46
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2009-04-18 (000078)海王生物：授信及担保事项

    2009年4月15日，海王生物与深圳发展银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《综合授信额度合同》，公司及控股子公司深圳市海王药业有限公司与深发展行签订《最高额抵押担保合同》。
    根据公司与深发展行签订的综合授信额度合同，深发展行授予公司人民币4000万元的综合授信额度，并将该额度项下人民币3000万元转授信予公司控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司，授信期限为2009年至2010年。
    根据公司及海王药业与深发展行签订的最高额抵押担保合同，公司以海王大厦写字楼9A-9D、9F、9G、14A-14G、21A-21G、25A-25H、26A-26H，海王药业以海王大厦写字楼25A-25H，为上述综合授信额度合同项下的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用等提供抵押担保。
    公司第四届董事局第32次会议以通讯表决的方式审议通过了上述综合授信及抵押担保事项。   [阅读全文]

2009-04-16 (000078)海王生物：临时股东大会决议

    海王生物2009年第2次临时股东大会于2009年4月15日召开，审议通过了《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》,同意控股子公司海王药业与海王集团签订关于海王童爱股权的转让协议，以人民币3,987.03万元的价格收购海王集团所持海王童爱68.26%的股权；同时，终止海王药业与海王童爱签订的关于同爱厂房的资产转让协议。   [阅读全文]

2009-03-31 (000078)海王生物：4月15日召开2009年第2次临时股东大会

    1.召开时间：2009年4月15日（星期三）上午9:30-11:30
    2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
    3.召集人：公司董事局
    4.召开方式：现场会议
    5.股权登记日：2009年4月8日
    6.登记时间：2009年4月9日～14日工作日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30，4月15日开会前半小时。
    7.会议审议事项：《关于控股子公司海王药业收购海王童爱股权关联交易的议案》。   [阅读全文]

2009-03-14 (000078)海王生物：董事局决议

    海王生物于2009年3月12日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十九次会议，审议通过了关于海王星辰为公司提供营销策划服务关联交易的议案、关于控股子公司山东海王向民康连锁店出售房产关联交易的议案、关于调整和选举审计与预算委员会委员的议案。   [阅读全文]

2009-03-03 (000078)海王生物：董事会决议

    海王生物于2009年2月27日以通讯表决的方式召开第四届董事局第二十八次会议，审议通过了《关于与控股子公司海王英特龙签订转让股权与收购资产意向书的议案》、《关于与德州石油签订有关北斗星药业股权转让协议的议案》。   [阅读全文]

2009-02-28 (000078)海王生物：法人股质押情况

    海王生物于2009年2月26日接到大股东深圳海王集团股份有限公司的通知，该公司已于2009年2月25日与中国银行深圳市分行签订了最高额质押合同，将其持有的公司212,296,500股法人股（占公司总股本的32.54%）质押给中国银行深圳市分行，为海王集团及深圳市海王健康连锁店有限公司等关联人在中国银行深圳市分行的相关借款和授信合同提供质押担保，被担保最高债权额为人民币8.6亿元，主债权期限为2008年10月1日至2011年9月30日。   [阅读全文]

2009-02-03 (000078)海王生物：收购银河投资股权进展情况

    经海王生物2008年12月5日召开的2008年度第3次临时股东大会审议批准，公司以人民币6,936万元的价格，收购深圳海王集团股份有限公司所持深圳市海王银河医药投资有限公司45%股权事宜，2009年1月22日，银河投资收到深圳市工商行政管理局的《变更（备案）通知书》，获悉深圳市工商局已核准其股东变更申请，公司持有银河投资股权的比例由51.15%上升至96.15%，海王集团不再持有银河投资的股权。
    目前，公司已支付完毕银河投资股权转让剩余款项2,536万元，至此，银河投资股权收购相关交易已全部履行完毕。   [阅读全文]