2019-07-02 (603937)丽岛新材：2018年年度权益分派实施公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。
    股权登记日：2019/7/8
    除息日：2019/7/9
    现金红利发放日：2019/7/9
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2019-05-21 (603937)丽岛新材：2018年年度股东大会决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案、关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案、关于公司2018年利润分配的议案等事项。
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2019-04-30 (603937)丽岛新材：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.11
加权平均净资产收益率(%)                     1.74
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2019-04-29 (603937)丽岛新材：关于召开2018年年度股东大会的通知

    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于审议公司2018年利润分配的议案》、《关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案》、《关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-29 (603937)丽岛新材：第三届董事会第十二次会议决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案》、《关于审议公司2018年利润分配的议案》、《关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案》等事项。
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2019-04-29 (603937)丽岛新材：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.55
加权平均净资产收益率(%)                     8.98
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2019-03-19 (603937)丽岛新材：2019年第一次临时股东大会决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》。
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2019-03-02 (603937)丽岛新材：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。
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2019-03-02 (603937)丽岛新材：第三届董事会第十一次会议决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
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2018-11-01 (603937)丽岛新材：2018年第三次临时股东大会决议公告

    江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》、关于选举董事的议案等事项。
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