2020-03-31 (603919)金徽酒：关于召开2019年年度股东大会的通知

    金徽酒股份有限公司董事会决定于2020年4月29日15点00分至16点30分召开2019年年度股东大会，审议关于金徽酒股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案、2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年4月29日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-02-04 (603919)金徽酒：第三届董事会第十次会议决议公告

    金徽酒股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年2月3日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。
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2019-12-05 (603919)金徽酒：第三届董事会第九次会议决议公告

    金徽酒股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。
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2019-10-30 (603919)金徽酒：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.43
加权平均净资产收益率(%)                     7.42
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2019-10-30 (603919)金徽酒：第三届董事会第八次会议决议公告

    金徽酒股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第三季度报告的议案》。
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2019-09-17 (603919)金徽酒：2019年第一次临时股东大会决议公告

    金徽酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于金徽酒股份有限公司与核心管理团队签署《业绩目标及奖惩方案协议》的议案、关于金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案等事项。
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2019-08-24 (603919)金徽酒：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    金徽酒股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《金徽酒股份有限公司五年发展战略规划纲要》的议案、关于金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
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2019-08-24 (603919)金徽酒：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.37
加权平均净资产收益率(%)                     6.44
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2019-08-24 (603919)金徽酒：第三届董事会第七次会议决议公告

    金徽酒股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》、《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会董事的议案》等事项。
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2019-04-20 (603919)金徽酒：第三届董事会第六次会议决议公告

    金徽酒股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
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