2019-08-28 (603895)天永智能：第二届董事会第五次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2019-06-18 (603895)天永智能：2018年年度权益分派实施公告

    上海天永智能装备股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
    股权登记日：2019/6/24
    除息日：2019/6/25
    现金红利发放日：2019/6/25
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2019-05-11 (603895)天永智能：2018年年度股东大会决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
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2019-04-20 (603895)天永智能：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         0.3392
加权平均净资产收益率(%)                  6.0677
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2019-04-20 (603895)天永智能：第二届董事会第二次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-04-20 (603895)天永智能：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司续聘2019年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
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2019-04-20 (603895)天永智能：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1031
加权平均净资产收益率(%)                     1.75
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2019-04-17 (603895)天永智能：第二届董事会第一次会议决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于选举荣俊林为公司董事长的议案》、《关于聘任荣俊林为公司总经理的议案》、《关于聘任吕爱华为公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-03-29 (603895)天永智能：2019年第一次临时股东大会决议公告

    上海天永智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于增补独立董事的议案、关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案、关于增补董事的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-03-13 (603895)天永智能：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    上海天永智能装备股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订通过〈上海天永智能装备股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案、关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案、关于选举董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]