2019-04-18 (603809)豪能股份：第四届董事会第九次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《2018年年报全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-01-17 (603809)豪能股份：2019年第一次临时股东大会决议公告

    成都豪能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开，会议审议通过关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
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2018-12-18 (603809)豪能股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2019年1月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年1月16日9:15-15:00。
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2018-12-18 (603809)豪能股份：第四届董事会第七次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2018-11-22 (603809)豪能股份：首次公开发行部分限售股上市流通公告

    成都豪能科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为44,856,000股；上市流通日期为2018年11月28日。
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2018-10-30 (603809)豪能股份：第四届董事会第六次会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
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2018-10-30 (603809)豪能股份：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.7944
加权平均净资产收益率(%)                     7.68
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2018-09-15 (603809)豪能股份：2018年第三次临时股东大会决议公告

    成都豪能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案、关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案。
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2018-08-30 (603809)豪能股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    成都豪能科技股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案、关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
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2018-08-30 (603809)豪能股份：第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

    成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第五次(临时)会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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