2019-06-07 (603728)鸣志电器：第三届董事会第五次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
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2019-05-21 (603728)鸣志电器：2018年年度股东大会决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及其摘要的议案、2018年度利润分配预案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-04-27 (603728)鸣志电器：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0564
加权平均净资产收益率(%)                     1.26
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2019-04-27 (603728)鸣志电器：第三届董事会第四次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
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2019-04-23 (603728)鸣志电器：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2019年5月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、关于2018年年度报告及其摘要的议案、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
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2019-04-23 (603728)鸣志电器：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.4345
加权平均净资产收益率(%)                     9.45
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2019-04-23 (603728)鸣志电器：第三届董事会第三次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-06 (603728)鸣志电器：第三届董事会第一次会议决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
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2018-12-06 (603728)鸣志电器：2018年第三次临时股东大会决议公告

    上海鸣志电器股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月5日召开，会议审议通过关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-11-20 (603728)鸣志电器：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月5日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]