2019-07-09 (603711)香飘飘：第三届董事会第三次会议决议公告

    香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年7月8日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于召开香飘飘食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
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2019-05-21 (603711)香飘飘：2018年年度权益分派实施公告

    香飘飘食品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.25元(含税)。
    股权登记日：2019/5/27
    除息日：2019/5/28
    现金红利发放日：2019/5/28
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2019-05-07 (603711)香飘飘：2019年第一次临时股东大会决议公告

    香飘飘食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2019-04-20 (603711)香飘飘：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.12
加权平均净资产收益率(%)                     2.30
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2019-04-20 (603711)香飘飘：第三届董事会第二次会议决议的公告

    香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
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2019-04-20 (603711)香飘飘：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2019年5月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月6日9:15-15:00。
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2019-04-18 (603711)香飘飘：第三届董事会第一次会议决议公告

    香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-04-18 (603711)香飘飘：2018年年度股东大会决议公告

    香飘飘食品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月17日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-03-28 (603711)香飘飘：第二届董事会第二十六次会议决议公告

    香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。
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2019-03-28 (603711)香飘飘：关于召开2018年年度股东大会的通知

    香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2019年4月17日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年4月17日9:15-15:00。
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