2020-05-08 (603590)康辰药业：第三届董事会第五次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
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[阅读全文]2020-04-27 (603590)康辰药业：第三届董事会第四次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
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[阅读全文]2020-04-27 (603590)康辰药业：关于召开2019年年度股东大会的通知
北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
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[阅读全文]2020-04-27 (603590)康辰药业：2020年第一季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 1.17
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[阅读全文]2020-04-27 (603590)康辰药业：2019年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.66
加权平均净资产收益率(%) 10.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-04-22 (603590)康辰药业：第三届董事会第三次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于<北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
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[阅读全文]2020-03-31 (603590)康辰药业：2020年第二次临时股东大会决议公告
北京康辰药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案。
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[阅读全文]2020-03-13 (603590)康辰药业：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
北京康辰药业股份有限公司董事会决定于2020年3月30日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2020-03-13 (603590)康辰药业：第三届董事会第二次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
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[阅读全文]2020-01-15 (603590)康辰药业：第三届董事会第一次会议决议公告
北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2020年1月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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