2019-08-27 (603365)水星家纺：第四届董事会第二次会议决议公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等事项。
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2019-06-22 (603365)水星家纺：第四届董事会第一次会议决议公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-06-22 (603365)水星家纺：2019年第一次临时股东大会决议公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。
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2019-06-20 (603365)水星家纺：2018年年度权益分派实施公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.5元（含税）。
    股权登记日：2019/6/26
    除息日：2019/6/27
    现金红利发放日：2019/6/27
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2019-06-06 (603365)水星家纺：第三届董事会第二十三次会议决议公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》等事项。
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2019-06-06 (603365)水星家纺：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
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2019-05-09 (603365)水星家纺：2018年年度股东大会决议公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月8日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
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2019-04-26 (603365)水星家纺：第三届董事会第二十二次会议决议公告

    上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
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2019-04-26 (603365)水星家纺：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.28
加权平均净资产收益率(%)                     3.40
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2019-04-11 (603365)水星家纺：关于召开2018年年度股东大会的通知

    上海水星家用纺织品股份有限公司董事会决定于2019年5月8日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月8日9:15-15:00。
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