2020-03-26 (603348)文灿股份：第二届董事会第二十三次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2020-01-07 (603348)文灿股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月6日召开，会议审议通过《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于设立子公司的议案》、《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》等事项。
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2019-12-21 (603348)文灿股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2020年1月6日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于向法国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于对子公司承接华晨宝马业务提供担保函的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年1月6日9:15-15:00。
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2019-12-21 (603348)文灿股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-12-05 (603348)文灿股份：第二届董事会第二十次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东文灿压铸股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》。
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2019-12-05 (603348)文灿股份：关于公司股票及可转债复牌的提示性公告

    广东文灿压铸股份有限公司因正在筹划与主营业务相关的重大事项，正在筹划的重大事项将可能构成重大资产重组，公司需要对相关事项进行核查。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及可转债（债券简称：文灿转债）于2019年12月4日紧急停牌。
    按照相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及可转债将于2019年12月5日开市起复牌。
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2019-10-29 (603348)文灿股份：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.21
加权平均净资产收益率(%)                     2.32
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2019-08-27 (603348)文灿股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于全资子公司江苏文灿投资建设年产100万套新能源汽车轻量化铝合金精密加工项目的议案》等事项。
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2019-08-27 (603348)文灿股份：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.17
加权平均净资产收益率(%)                     1.84
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2019-07-31 (603348)文灿股份：第二届董事会第十七次会议决议公告

    广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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