2019-09-28 (603298)杭叉集团：第六届董事会第二次会议决议公告

    杭叉集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2019年9月27日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司与巨星控股集团有限公司签订附生效条件的<关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议>的议案》等事项。
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2019-09-27 (603298)杭叉集团：2019年第一次临时股东大会决议公告

    杭叉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-09-27 (603298)杭叉集团：第六届董事会第一次会议决议公告

    杭叉集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2019年9月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2019-09-11 (603298)杭叉集团：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    杭叉集团股份有限公司董事会决定于2019年9月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整公司独立董事津贴的议案、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月26日9:15-15:00。
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2019-09-11 (603298)杭叉集团：第五届董事会第二十七次会议决议公告

    杭叉集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2019年9月10日召开，会议审议通过《关于公司换届选举第六届董事会董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等事项。
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2019-08-16 (603298)杭叉集团：第五届董事会第二十六次会议决议公告

    杭叉集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等事项。
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2019-08-16 (603298)杭叉集团：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.56
加权平均净资产收益率(%)                     8.65
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2019-06-15 (603298)杭叉集团：关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

    截止公告日，鉴于本次杭叉集团股份有限公司重大资产重组相关事项尚需进一步核实完善，公司将延迟至2019年6月27日召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日不变。
    延期后的现场会议召开时间：2019年6月27日13点30分；网络投票起止时间：自2019年6月27日至2019年6月27日。
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2019-06-04 (603298)杭叉集团：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    杭叉集团股份有限公司董事会决定于2019年6月19日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年6月19日9:15-15:00。
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2019-06-04 (603298)杭叉集团：第五届董事会第二十五次会议决议公告

    杭叉集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2019年6月3日召开，会议审议通过《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等事项。
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