2020-04-13 (603127)昭衍新药：关于召开2019年年度股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于公司续聘2020年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-02-08 (603127)昭衍新药：2020年第一次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月7日召开，会议审议通过《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-01-21 (603127)昭衍新药：第三届董事会第十五次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》、《关于公司向民生银行申请并购贷款的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-01-21 (603127)昭衍新药：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2020年2月7日14点45分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年2月7日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2020-01-09 (603127)昭衍新药：2019年业绩预增公告

    经北京昭衍新药研究中心股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为15167万元到17334万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约4333万元到6500万元，同比增加约40%到60%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约3612万元到5418万元，同比增加约40%到60%。 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-12-28 (603127)昭衍新药：2019年第七次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于公司对外投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目的议案》、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-12-12 (603127)昭衍新药：第三届董事会第十四次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年12月11日召开，会议审议通过《关于公司对外投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目的议案》、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-12-12 (603127)昭衍新药：关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点45分召开2019年第七次临时股东大会，审议《关于公司对外投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目的议案》、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月27日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-12-05 (603127)昭衍新药：2019年第六次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月4日召开，会议审议通过《关于公司放弃参股公司优先受让权和增资优先认购权暨关联交易的议案》。
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2019-11-19 (603127)昭衍新药：第三届董事会第十三次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于公司放弃参股公司优先受让权和增资优先认购权暨关联交易的议案》、《关于公司投资参股通化中检分析测试服务有限公司的议案》、《关于公司召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]