2020-02-27 (603009)北特科技：第四届董事会第二次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年2月26日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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2019-11-26 (603009)北特科技：第四届董事会第一次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-11-26 (603009)北特科技：2019年第四次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月25日召开，会议审议通过关于为全资子公司增加担保额度的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-11-09 (603009)北特科技：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于为全资子公司增加担保额度的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。
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2019-11-09 (603009)北特科技：第三届董事会第三十四次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》、《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
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2019-10-19 (603009)北特科技：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0718
加权平均净资产收益率(%)                     1.48
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2019-09-12 (603009)北特科技：2019年第三次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月11日召开，会议审议通过关于修改注册资本的议案、关于修改公司章程的议案。
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2019-08-27 (603009)北特科技：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0706
加权平均净资产收益率(%)                     1.45
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2019-08-27 (603009)北特科技：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2019年9月11日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修改注册资本的议案、关于修改公司章程的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
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2019-08-27 (603009)北特科技：第三届董事会第三十二次会议决议的公告

    上海北特科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《北特科技2019年半年度报告》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《北特科技关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
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