2020-03-31 (601969)海南矿业：关于“17海矿01”公司债券提前摘牌的公告

    鉴于海南矿业股份有限公司2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称：17海矿01）已全部回售，且资金已于2020年3月26日发放完毕，因此本期债券将于2020年4月8日提前摘牌。
    债券停牌日：2020年3月31日
    债券摘牌日：2020年4月8日
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2020-03-27 (601969)海南矿业：2019年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.07
加权平均净资产收益率(%)                     2.37
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2020-03-27 (601969)海南矿业：第四届董事会第五次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案》等事项。
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2020-03-20 (601969)海南矿业：公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告

    海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（简称“17海矿01”）将于2020年3月27日开始支付2019年3月27日至2020年3月26日期间利息。
    债权登记日：2020年3月26日
    债券付息日：2020年3月27日
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2020-03-17 (601969)海南矿业：2020年第一次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日召开，会议审议通过关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案。
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2020-02-29 (601969)海南矿业：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点45分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2020年3月16日9:15-15:00。
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2020-02-29 (601969)海南矿业：第四届董事会第四次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司董事会会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于公司续聘上会会计师事务所为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-02-18 (601969)海南矿业：第四届董事会第三次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2020年2月17日召开，会议审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理相关事宜的议案》、《关于向平安银行股份有限公司或其他金融机构申请授信并授权董事长及管理层办理相关事宜的议案》。
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2020-01-22 (601969)海南矿业：2019年年度业绩预盈公告

    经海南矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为12,757万元到15,590万元。
    预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为11,738万元到14,346万元。
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2019-11-27 (601969)海南矿业：第四届董事会第一次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
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