2019-07-16 (601579)会稽山：2018年年度权益分派实施公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：本次利润分配以方案实施时股权登记日的应分配股数496,443,990股（即：总股本497,360,000股，扣除回购股份专用账户上已经回购的股份916,010股）为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。
    股权登记日：2019/7/19
    除息日：2019/7/22
    现金红利发放日：2019/7/22
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2019-05-29 (601579)会稽山：第四届董事会第十八次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于选举虞伟强先生为公司副董事长的议案》、《关于增补虞伟强先生为公司战略委员会委员的议案》。
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2019-05-28 (601579)会稽山：2018年年度股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-05-07 (601579)会稽山：第四届董事会第十七次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司、华舍街道办事处签署<房屋拆迁补偿协议>的议案》、《关于增补公司董事的议案》。
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2019-04-27 (601579)会稽山：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.133
加权平均净资产收益率(%)                     2.04
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2019-04-17 (601579)会稽山：关于召开2018年年度股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2019年5月27日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月27日9:15-15:00。
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2019-04-17 (601579)会稽山：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.36
加权平均净资产收益率(%)                     5.76
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2019-04-17 (601579)会稽山：第四届董事会第十五次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年4月15日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于续聘2019年度财务审计机构及支付其2018年度审计报酬的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案》等事项。
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2019-03-19 (601579)会稽山：第四届董事会第十四次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年3月17日召开，会议审议通过《关于公司受让浙江精功农业发展有限公司100%股权的议案》。
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2019-03-14 (601579)会稽山：2019年第一次临时股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开，会议审议通过关于修订<公司章程>的议案、关于修订<股东大会议事规则>的议案、关于修订<董事会议事规则>的议案等事项。
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