2019-12-25 (600966)博汇纸业：2019年第一次临时股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于续聘公司2019年年度财务审计及内控审计机构的议案》、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于拟购买宿舍楼暨关联交易的议案》等事项。
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2019-11-16 (600966)博汇纸业：2019年第三次临时董事会会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2019年第三次临时董事会会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
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2019-10-29 (600966)博汇纸业：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1026
加权平均净资产收益率(%)                     2.63
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2019-10-12 (600966)博汇纸业：2019年第二次临时董事会会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年10月11日召开，会议审议通过《关于山东博汇纸业股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》。
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2019-08-27 (600966)博汇纸业：第九届董事会第五次会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
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2019-08-27 (600966)博汇纸业：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0985
加权平均净资产收益率(%)                     2.52
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2019-07-10 (600966)博汇纸业：2018年年度权益分派实施公告

    山东博汇纸业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.017元（含税）。
    股权登记日：2019/7/15
    除息日：2019/7/16
    现金红利发放日：2019/7/16
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2019-06-04 (600966)博汇纸业：2019年第一次临时董事会会议决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年6月2日召开，会议审议通过《关于拟投资建设年产45万吨高档信息用纸项目的议案》、《关于增补公司第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
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2019-05-18 (600966)博汇纸业：2018年年度股东大会决议公告

    山东博汇纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》等事项。
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2019-04-27 (600966)博汇纸业：关于召开2018年年度股东大会的通知

    山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2019年5月17日下午2点30分召开2018年年度股东大会，审议《山东博汇纸业股份有限公司2018年度利润分配预案》、《山东博汇纸业股份有限公司2018年年度报告及摘要》、《山东博汇纸业股份有限公司关于增补董事的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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