2020-01-21 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第十八次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2020年1月20日召开，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》、《关于注销公司沅江分公司的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2019-12-07 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第十七次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
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2019-11-15 (600963)岳阳林纸：2019年第四次临时股东大会决议公告

    岳阳林纸股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于修订公司《董事会规则》的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案。
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2019-10-30 (600963)岳阳林纸：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于修订公司《董事会规则》的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。
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2019-10-30 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第十五次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2019年第三季度报告》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》等事项。
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2019-10-30 (600963)岳阳林纸：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.083
加权平均净资产收益率(%)                     1.41
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2019-10-18 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第十四次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年10月17日召开，会议审议通过《关于开展纸浆期货套期保值业务的议案》、《关于聘任部分高级管理人员的议案》。
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2019-08-28 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第十三次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于聘任部分高级管理人员的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》、《关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。
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2019-08-28 (600963)岳阳林纸：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.021
加权平均净资产收益率(%)                     0.36
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2019-08-17 (600963)岳阳林纸：第七届董事会第十二次会议决议公告

    岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于子公司湘江纸业处置固定资产的议案》。
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