2019-12-07 (600685)中船防务：关于2019年第二次临时股东大会延期的公告

    由于中船海洋与防务装备股份有限公司需要额外时间编制本次香港股东大会通函，为保证2019年第二次临时股东大会顺利召开，经公司董事会慎重考虑，决定将本次股东大会延期至2019年12月24日上午10点召开。
    延期后的网络投票起止时间：自2019年12月24日至2019年12月24日。
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2019-11-19 (600685)中船防务：第九届董事会第二十二次会议决议公告

    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司签署<广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议>暨关联交易的预案》、《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议>的预案》。
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2019-11-08 (600685)中船防务：第九届董事会第二十一次会议决议公告

    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年11月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-11-08 (600685)中船防务：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年12月23日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。
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2019-10-31 (600685)中船防务：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0542
加权平均净资产收益率(%)                    -0.79
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2019-10-24 (600685)中船防务：2019年第一次临时股东大会决议公告

    中船海洋与防务装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月23日召开，会议审议通过关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的议案、关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案、关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案等事项。
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2019-09-17 (600685)中船防务：第九届董事会第十九次会议决议公告

    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年9月16日召开，会议审议通过《关于子公司广船国际增加注册资本及股权结构调整暨关联交易的预案》、《关于公司重大资产出售交易对价调整的议案》、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-09-13 (600685)中船防务：关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

    国务院国资委对本次重大资产出售事项仍在审批过程中，中船海洋与防务装备股份有限公司在取得国务院国资委对本次重大资产出售事项的正式批复后方可召开股东大会。鉴于上述原因，经公司董事会慎重考虑，决定将2019年第一次临时股东大会延期至2019年10月23日上午10:00召开，股东大会股权登记日不变。
    延期后的现场会议召开的日期时间：2019年10月23日10点00分；网络投票的起止时间：自2019年10月23日至2019年10月23日。
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2019-08-30 (600685)中船防务：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2764
加权平均净资产收益率(%)                     3.93
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2019-08-15 (600685)中船防务：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    中船海洋与防务装备股份有限公司董事会决定于2019年9月30日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的议案、关于《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于放弃行使优先购买权暨关联交易的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月30日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]