2019-03-30 (600616)金枫酒业：第九届董事会第二十次会议决议公告

    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《金枫酒业2018年度报告及摘要》、《金枫酒业2018年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》等事项。
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2019-02-27 (600616)金枫酒业：第九届董事会第十九次会议决议公告

    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2019-01-31 (600616)金枫酒业：2018年度业绩预亏公告

    经上海金枫酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润在-6,200万元至-7,500万元之间。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在-6,800万元至-8,100万元之间。
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2018-12-25 (600616)金枫酒业：第九届董事会第十八次会议决议公告

    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
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2018-10-27 (600616)金枫酒业：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.05
加权平均净资产收益率(%)                     1.33
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2018-08-25 (600616)金枫酒业：第九届董事会第十六次会议决议公告

    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》、《上海金枫酒业股份有限公司2018年上半年内部控制评价报告》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2018-08-25 (600616)金枫酒业：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.05
加权平均净资产收益率(%)                     1.40
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2018-08-04 (600616)金枫酒业：第九届董事会第十五次会议决议公告

    上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。
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2018-08-04 (600616)金枫酒业：2018年第一次临时股东大会决议公告

    上海金枫酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月3日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告和内部控制报告审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
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2018-07-14 (600616)金枫酒业：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    上海金枫酒业股份有限公司董事会决定于2018年8月3日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告和内部控制报告审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年8月3日9:15-15:00。
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