2020-02-29 (600604)市北高新：关于第九届董事会第十一次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
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2019-12-31 (600604)市北高新：2019年第二次临时股东大会决议公告

    上海市北高新股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案。
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2019-12-27 (600604)市北高新：第九届董事会第十次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》、《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
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2019-12-14 (600604)市北高新：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    上海市北高新股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。
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2019-12-14 (600604)市北高新：关于第九届董事会第九次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更2019年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
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2019-12-13 (600604)市北高新：2015年公司债券2019年付息公告

    上海市北高新股份有限公司2015年公司债券（简称“15市北债”）将于2019年12月23日开始支付自2018年12月21日至2019年12月20日期间的利息。
    债权登记日：2019年12月20日
    债券付息日：2019年12月23日
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2019-11-15 (600604)市北高新：2018年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告

    上海市北高新股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（简称“18高新01”）将于2019年11月22日支付自2018年11月22日至2019年11月21日期间的利息。
    债权登记日：2019年11月21日
    债券付息日：2019年11月22日
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2019-10-30 (600604)市北高新：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0113
加权平均净资产收益率(%)                     0.35
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2019-10-23 (600604)市北高新：关于第九届董事会第七次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过《关于通过公开挂牌方式转让公司全资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司持有的上海景域园林建设发展有限公司3.33%股权的议案》、《关于向全资孙公司增加注册资本的议案》。
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2019-08-28 (600604)市北高新：关于第九届董事会第六次会议决议公告

    上海市北高新股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
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