2019-12-26 (600277)亿利洁能：2019年第三次临时股东大会决议公告

    亿利洁能股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过“关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”、关于《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于资产重组方案构成重大调整的议案等事项。
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2019-12-13 (600277)亿利洁能：关于2019年第三次临时股东大会的延期公告

    鉴于《关于亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2019】3074号）回复工作，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司决定将原定于2019年12月18日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月25日召开，股权登记日及审议的事项不变。
    延期后的现场会议召开日期时间：2019年12月25日14点00分；网络投票的起止时间：自2019年12月25日至2019年12月25日。
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2019-12-03 (600277)亿利洁能：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    亿利洁能股份有限公司董事会决定于2019年12月18日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议“关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月18日9:15-15:00。
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2019-12-03 (600277)亿利洁能：第七届董事会第三十九次会议决议公告

    亿利洁能股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等七名交易对方签署附生效条件的<定向发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于<亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
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2019-11-02 (600277)亿利洁能：第七届董事会第三十七次会议决议公告

    亿利洁能股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2019年11月1日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订<公司章程>及相关细则的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
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2019-10-29 (600277)亿利洁能：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.28
加权平均净资产收益率(%)                     5.05
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2019-09-11 (600277)亿利洁能：2019年第二次临时股东大会决议公告

    亿利洁能股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月10日召开，会议审议通过关于出售分公司宏斌煤矿的议案。
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2019-08-27 (600277)亿利洁能：第七届董事会第三十五次会议决议公告

    亿利洁能股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
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2019-08-27 (600277)亿利洁能：2019年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                     4.55
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2019-08-24 (600277)亿利洁能：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    亿利洁能股份有限公司董事会决定于2019年9月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于出售分公司宏斌煤矿的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月10日9:15-15:00。
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